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Partido Popular y Ciudadanos en Europa “mutilan” la lucha contra la evasión fiscal.
La abstención del PSOE ha permitido que Partido Popular y Ciudadanos veten muchas de las partes más determinantes del informe de la Comisión de los Panama Papers para luchar contra el fraude fiscal y el lavado de dinero...
Rato blanqueó dinero procedente de empresas privatizadas por él mismo mientras fue ministro y cuando dirigía el FMI.
El expresidente de Bankia Rodrigo Rato blanqueó dinero de procedencia ilegal mientras era ministro de Economía en la era Aznar y director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), según publica el diario El Mundo, que informa de que así lo revela el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)...
Extra:
Compra de créditos de ICMS: o risco da Operação Distrato
Em 15 de julho de 2026, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA/SP) deflagrou a Operação Distrato. Foram 38 mandados de busca e apreensão em quatro cidades paulistas e duas paranaenses. O alvo é um mercado que transformou o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em produto de prateleira. Ali, intermediários ofereciam a compra de créditos de ICMS…
España de Devolvera 60 Millones por daños emosionales!!! Shakira queda libre de cargos por fraude fiscal
Tras ocho años de una dura batalla legal con la justicia española, la estrella colombiana Shakira hoy celebra quedar absuelta de delitos de fraude fiscal. Fue en el 2011 que en el país europeo, comenzaron a investigar a la artista de 49 años de supuestamente haber estado en la nación por 183 días. Una victoria frente a la justicia De acuerdo con información recogida en diversos medios, afirman…
Operação “Refugo” mira esquema bilionário de fraude fiscal no setor de plásticos em São Paulo
A Receita Federal deflagrou nesta quinta-feira (14) a operação “Refugo”, uma ofensiva conjunta contra um sofisticado esquema de fraude fiscal estruturada no setor de plásticos, com prejuízo estimado em mais de R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos. A ação envolve a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo,…
Tribunal espanhol condena técnico Carlo Ancelotti por fraude fiscal
Um tribunal espanhol condenou na quarta-feira (9) o técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti a um ano de prisão por não pagar impostos sobre receita de seus direitos de imagem quando era técnico do Real Madrid em 2014, informou o tribunal de Madri em um comunicado. Ancelotti, que comandou o Real Madrid de 2013 a 2015 e entre 2021 e 2025, foi absolvido de acusação semelhante sobre 2015, pois…
Puede que de tiempo en tiempo piense en tocarte, pero juro que si algún dia actuo para hacerlo, me cortaré la mano.
ELON MUSK CUESTIONA FRAUDE DE REEMBOLSOS DEL IRS Y ACUSA A DEMÓCRATAS DE OBSTACULIZAR INVESTIGACIÓN
El empresario Elon Musk volvió a encender el debate público tras denunciar la existencia de un esquema de fraude en reembolsos del IRS que, según él, estaría beneficiando a inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Musk señaló directamente al Partido Demócrata, acusándolo de bloquear los intentos del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para investigar y detener estas prácticas. El…
