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Abusivismo finanziario, banchieri e bancari indagati: contestata la competenza territoriale

I retroscena dell'indagine della Guardia di Finanza che contesta la raccolta di risparmi per investimenti in istituti di credito non autorizzati ad operare in Italia

L’accusa parla di abusivismo finanziario e associazione a delinquere mentre la difesa parla di contratti loan agreement, in sintesi contratti di prestito che non hanno a nulla a che vedere con gli strumenti finanziari che la Banca di Italia individua come raccolta al pubblico e strumenti che necessitano di regolare abilitazione.

In sintesi: alcune persone prestavano soldi con un contratto a termine in istituti finanziari situati all'estero, con possibilità di rinnovo o anche di recesso anticipato, e garantivano interessi ogni tre mesi. Secondo l'accusa con margini di guadagno mensile del 10 per cento secondo la difesa con una percentuale che andava dal 6 all’8 per cento all’anno. Interessi in questo caso in linea con quelli del mercato internazionale, sicuramente superiori a quelle delle banche italiane.

Si annuncia una lunga battaglia sulle contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza che hanno portato a iscrivere nel registro degli indagati tre banchieri e due bancari accusati di aver fatto parte di una società labirinto di società sparse in diversi paesi con l’obiettivo di raccogliere risparmi e di investirli poi in istituti finanziari all’estero non autorizzati ad operare in Italia.

L’indagine è scaturita dalla denuncia di un signore di Barcellona Pozzo di Gotto che si rivolge alla Finanza dopo il testamento del fratello. Partono le indagini. La prima perquisizione è ad ottobre del 2021, così gli avvisi di garanzia.

Ieri il provvedimento di sequestro di somme nei confronti dei cinque indagati, ritenuti appartenenti, secondo ipotesi d’accusa, ad una articolata associazione per delinquere a carattere transnazionale, dedita a reiterate operazioni di abusivismo finanziario. Il provvedimento cautelare, emesso dal Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della Procura della Repubblica. A indagare sull'intricata vicenda la pm Veronica De Toni che ha concluso le indagini una decina di giorni fa.

L'informazione di garanzia è stata notificata a Massimiliano Arena, Fabrizio Pistorino, Fabio Cangemi. Del collegio di difesa fanno parte gli avvocati Giancarlo Liberati, Gaetano Pecorella, Giuseppe De Luca e Anna Prestifilippi.

Mentre gli avvocati Giuseppe Lo Presti e Domenico Magistro difendono gli altri due indagati, consulenti finanziari delle società del gruppo Jabardo, Francesco Borgia  di Barcellona Pozzo di Gotto e Maria Teresa Guidara di Brolo.

"Abbiamo già contestato la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - spiega l'avvocato Giancarlo Liberati del Foro di Reggio Calabria - perché la Jabardo ha sede a Messina e Cangemi ha ufficio a Brolo. E' pendente ricorso per Cassazione sulla competenza territoriale". 

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Per anni chiama “finocchio” un suo ex dirigente: condannato il figlio di Giovanni Rana

Gian Luca Rana, figlio del presidente e fondatore del Pastificio Rana, Giovanni, re di tortellini e pasta fresca, è stato condannato per aver chiamato per anni “finocchio” un ex manager davanti ai colleghi. La Cassazione ha così confermato la sentenza della corte di appello di Venezia: “Ha arrecato un concreto e grave pregiudizio alla dignità del lavoratore nel luogo di lavoro, al suo onore e alla sua reputazione”.

Per anni ha chiamato un ex dirigente della azienda del padre, il famoso Pastificio Rana, con l'appellativo di "finocchio", anche pubblicamente. Per questo Gian Luca, figlio di Giovanni Rana, re di tortellini e pasta fresca, e amministratore delegato dell'azienda di famiglia, è stato condannato e dovrà ora risarcire il manager dopo aver arrecato "concreto e grave pregiudizio alla dignità del lavoratore nel luogo di lavoro, al suo onore e alla sua reputazione". È quanto si legge nella sentenza definita emessa nelle scorse ore dalla Corte di Cassazione, che ha confermato il verdetto della Corte di Appello di Venezia, che a sua volta aveva ribadito la condanna emessa dal Tribunale di Verona, a causa della "condotta vessatoria" dell'Ad. In primo e secondo grado i giudici hanno disposto un risarcimento pari a sei mensilità di stipendio, a cui ora si aggiungono anche cinquemila euro per le spese di giudizio.

Secondo quanto riassume la Suprema Corte nell'ordinanza pubblicata nella giornata di ieri, mercoledì 20 febbraio, dal 2001 al 2007 il legale rappresentante della ditta aveva pronunciato "ripetute offese sulla presunta omosessualità del dirigente", il quale era stato "sistematicamente apostrofato col termine finocchio", come testimoniato dai colleghi. Una volta risolto il rapporto di lavoro, il manager aveva denunciato l'amministratore delegato, che si era difeso sostenendo che si trattava "solo dell’espressione di un clima scherzoso nell'ambiente di lavoro". Il che, secondo i legali di Gina Luca Rana, sarebbe stato giustificato "dalla mancata reazione del manager" alle ingiurie. Ma per i giudici, il comportamento della vittima "era dovuto ad una condizione di inferiorità gerarchica", ossia perché temeva conseguenze per la propria carriera, o per lo stesso posto di lavoro. Dopo la diffusione della notizia, i profili social del Pastificio Rana sono stati presi d'assalto da numerosi utenti, che hanno definito "omofobo" il comportamento dell'amministratore delegato, arrivando a minacciare di non acquistare mai più i loro prodotti.