#brudnych

[stupendousunknownstrawberry]

Kolejne zatrzymania i zarzuty ws. SKOK Wołomin. Wpadli były prezes i członek zarządu TVR Zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy w sprawie SKOK Wołomin usłyszeli b. prezes zarządu tego SKOK oraz b. członek zarządu spółki właściciela telewizji TVR - poinformowała w piątek PAP Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

[stupendousunknownstrawberry]

Kolejne zatrzymania i zarzuty ws. SKOK Wołomin

Kolejne zatrzymania i zarzuty ws. SKOK Wołomin

Zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy w sprawie SKOK Wołomin usłyszeli b. prezes zarządu tego SKOK oraz b. członek zarządu spółki właściciela telewizji TVR – poinformowała w piątek Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

View On WordPress

[stupendousunknownstrawberry]

"Wyprali" ponad 87 mln zł. Usłyszeli zarzuty

“Wyprali” ponad 87 mln zł. Usłyszeli zarzuty

Zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy usłyszały cztery osoby, w tym obywatel Turcji – poinformowała łódzka policja. Według śledczych grupa wyprała ponad 87 mln zł. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

View On WordPress

[stupendousunknownstrawberry]

Wyłudzili i wyprali miliony złotych!

Wyłudzili i wyprali miliony złotych!

Rozbito grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem VAT i praniem brudnych pieniędzy. Śląscy policjanci zatrzymali trzy osoby, podejrzane o wyłudzenie 23 milionów i wypranie 24 milionów złotych. Wobec całej trójki zastosowano środki zapobiegawcze w tym m.in. poręczenia majątkowe w kwocie od 100 tys. do 120 tys. złotych. źródło informacji: FAKT Author:

View On WordPress

[stupendousunknownstrawberry]

Prokurautra zawnioskowała o uchylenie immunitetu b. prezesowi SA w Krakowie

Prokurautra zawnioskowała o uchylenie immunitetu b. prezesowi SA w Krakowie

Zarzut dotyczy m.in. prania brudnych pieniędzy.

View On WordPress

[stupendousunknownstrawberry]

Syn Pelego idzie za kraty na prawie 13 lat

Syn Pelego idzie za kraty na prawie 13 lat

Edinho został skazany na 12 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności za handel narkotykami i pranie brudnych pieniędzy. Wyrok zapadł w piątek przed sądem apelacyjnym w Sao Paulo. Sędzia zmniejszył synowi legendarnego piłkarza Pelego karę z 33 lat więzienia, orzeczoną blisko dwa lata temu w sądzie pierwszej instancji.

View On WordPress

[stupendousunknownstrawberry]

Osiem osób z zarzutami ws. wyłudzeń VAT na ogromną skalę. Ich firmy działały jako tzw. znikający podatnicy Działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, uszczuplenie podatku VAT na ponad 680 mln zł oraz tzw. pranie brudnych pieniędzy - takie zarzuty stawia Prokuratura Regionalna w Białymstoku podejrzanym w śledztwie dotyczącym przestępstw w obrocie paliwami.