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La CENTIF sort du silence et répond à Madiambal
À la question «quelles clarifications pouvez-vous apporter dans l’affaire Madiambal Diagne, qui conteste être mis en cause dans un de vos rapports ?», dans un entretien paru ce jeudi dans Le Soleil, le président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, s’est montré pédagogue, mais ferme. Il a d’abord fait un rappel : «La CENTIF est…
Togo : La CENTIF et les compagnies d'assurance s'opposent fermement au financement du terrorisme par le biais d'investissements
Depuis le mardi 10 juin 2025, au Togo, les intervenants du domaine des assurances participent à un séminaire de deux jours. Cet événement est organisé par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF-Togo) et porte sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. But : améliorer les dispositifs de prévention et d’identification des flux…
Financement du terrorisme : La Centif découvre 3 milliards sur un commerçant malien à Dakar
Financement du terrorisme : La Centif découvre 3 milliards sur un commerçant malien à Dakar
Inculpé et placé sous mandat de dépôt dans l’affaire Ould Sidi Ahmed Sina, lié au planificateur et au cerveau de l’attaque de Grand Bassam en Côte d’Ivoire, les choses se corsent pour Boubacar Niangadou, commerçant malien établi à Dakar. Ce, suite à un rapport d’enquête de la Centif, qui a découvert sur lui 3,137 milliards de Fcfa.
L’argent aurait transité dans son compte logé à la Bicis. Le…
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