Departamento de Justicia de Estados Unidos crea un equipo para las criptomonedas
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha creado un equipo de investigadores que se dedican a indagar en el uso de las criptomonedas para propósitos criminales. Para ser específicos, este grupo, llamado Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas (NCET, por sus siglas en inglés), se encargará de manejar los casos que involucren la utilización de monedas virtuales ya sea por exchanges o individuos involucrados en el lavado de dinero.
Los miembros de dicho equipo también investigarán las llamadas estafas de mezclador de criptomonedas, que le indulta cargos por transacciones a los clientes mientras que ocultan la fuente de los fondos. Además, trabajarán en el rastreo y recuperación que activos perdidos por fraudes o demandas de secuestro y extorción. De acuerdo con el anuncio del DoJ, el equipo combinará la experiencia de sus secciones de lavado de dinero y de recuperación de activos con la de cibercrímenes. Además, contará con el asesoramiento de la fiscalía de la nación.
El recién creado grupo estará bajo la supervisión del asistente del fiscal general Kenneth A. Polite Jr., debido a que el DoJ aún está buscando a un individuo en particular para que lo dirija. Según los requisitos que se exigen debe ser alguien “con experiencia en investigaciones criminales complejas, así como la tecnología en la que se basan las criptodivisas y sobre todo en el blockchain”.
Las esperanzas son que el NCET pueda proveer a todo el departamento y a otras agencias del gobierno de la experiencia necesitada en criptomonedas y blockchain para investigar y juzgar el número creciente de casos que a día de hoy se relacionan con estas tecnologías. Ha habido un aumento en los casos de cibercrímen, incluyendo el ransomware, donde los criminales tienen como objetivo a compañías a lo largo de la industria a las que les retienen el acceso a sus datos y redes, a cambio de un pago a través de criptodivisas.
Algunos de los casos anteriores han tenido consecuencias en el mundo real. El ataque a Colonial Pipeline causó escases de combustible en toda la costa este, por poner un ejemplo, mientras que los ataques a hospitales alrededor del mundo ponen la vida de las personas en peligro. La administración de Biden está incluso planificando sostener conversaciones con los representantes de 30 países a finales de este mes para discutir temas como los ataques de ransomware a la economía global y la seguridad nacional.
La asistente del fiscal general Lisa O. Monaco explicó en su declaración:
“Hoy estamos fundando el Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas para proveer a los departamentos de cibercrímen y lavado de dinero, experiencia que permita fortalecer nuestra capacidad de desmantelar las entidades financieras que permiten a los criminales florecer –y francamente hablando: obtener ganancias- del abuso de las plataformas de criptomonedas. Mientras la tecnología avanza, también debe evolucionar el departamento con ella, para que tengamos la posibilidad de combatir los problemas desde su raíz en estas plataformas y asegurar la confianza del usuario en estos sistemas”.
