#lista gris

[inmigrantesenpanama]

Panamá vuelve a la lista de paraísos fiscales

Panamá fue incluido nuevamente en la lista gris de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), confirmó este viernes la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla. «A pesar de que GAFI reconoce el progreso logrado por Panamá y su compromiso político se aprobó que Panamá sea incluida en el documento de cumplimiento y bajo el monitoreo de GAFI», dijo la funcionaria, en una conferencia de prensa. Según Varela de Chinchilla, el GAFI tomó esta medida en su reunión plenaria, que

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[herretes]

“Panamá fue excluida de lista gris de paraísos fiscales”: gobierno pañameno

“Panamá fue excluida de lista gris de paraísos fiscales”: gobierno pañameno

A raíz de la investigación global que revela la creación de empresas offshore a través del bufete panameño Mossack Fonseca, la administración de Juan Carlos Varela ratifica a través de un comunicado su “absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros”

La Administración del Presidente Juan Carlos Varela, en sus 20 meses de Gobierno, ha demostrado su absoluto…

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[inmigrantesenpanama]

Panamá sale de lista gris de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo

Panamá anunció que salió de la lista gris de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), tras varias reformas realizadas por su gobierno. Así lo reseña ElImpulso.com, con información de las agencias AFP y AP: “Triunfo de país: Me complace anunciar...

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[inmigrantesenpanama]

Panamá busca salir de la lista gris de paraísos fiscales en el 2016

Panamá recibió la aprobación para pasar a la fase II del proceso de revisión paritaria del Comité del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).   El abogado asesor del Ministerio de Relacion...

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[panamadeverdad]

Panamá prevé salir de "lista gris" de GAFI en un año

El superintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond, dijo hoy que el país hará los esfuerzos necesarios para salir en un año de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)), a la cual ingresó en junio pasado. El funcionario admitió que nada está garanti... Leer más Ver completo en http://panamadeverdad.com/2014/07/10/panama-preve-salir-de-lista-gris-de-gafi-en-un-ano/