पुलिस ने साइबर अपराध मामले में मकोका लगाया; ₹11 करोड़ की धोखाधड़ी के लिए 9 सदस्यीय गिरोह पर मामला दर्ज
पुणे: संगठित साइबर अपराध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में, पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने मंगलवार को कई साइबर धोखाधड़ी मामलों में कथित रूप से शामिल नौ सदस्यीय गिरोह के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के कड़े प्रावधान लागू किए।
पुलिस ने साइबर अपराध मामले में मकोका लगाया; ₹11 करोड़ की धोखाधड़ी के लिए 9 सदस्यीय गिरोह पर मामला दर्ज
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह पहली बार है कि…
Nandu Gang: Court Grants 7-Day Custody of Two Associates in MCOCA Case
NEW DELHI: The Rouse Avenue court has granted seven days of police custody to two alleged associates of the Nandu Gang, Sahil alias Poli and Vijay Gehlot alias Kalu, in an ongoing investigation under the Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA). The Delhi Police, represented by Special Public Prosecutor (SPP) Akhand Pratap Singh, sought 10 days of remand but received a week for…
The Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 (Mah. 30/1999) is a law enacted by the state of Maharashtra in India in 1999 to combat organised crime and terrorism.
Popularly Known as "MCOCA", the Act invests the State Government with special powers to tackle the issues of
Organized crime, including
Powers of surveillance,
Relaxed evidentiary standards
Procedural safeguards,
Prescribing additional criminal penalties, including the death penalty.
The law was introduced by a coalition government of the BJP and Shiv Sena.
The full fledged and iron fisted enforcement of the Act caused an exodus of gangsters and their collaborators from Maharashtra to other states including abroad.
Application of MCOCA has been extended to Delhi by Home Ministry by a special notification in 2002.
MCOCA overrides all Indian laws.
Minimum punishment: Fine Rs. 5 Lac, imprisonment: 5 years to life to death
काले को सफेद में बदलना: कैसे सुकेश चंद्रशेखर, पत्नी लीना पॉलोज ने आय को वैध बनाया | How Sukesh Chandrashekhar and his wife Leena Paulose legalised their income;
ओज़ार्क में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले जोड़े की तरह चंद्रशेखर और पॉलोज़
नई दिल्ली: लीना पॉलोज और उनके पति, सुकेश चंद्रशेखर ने नेटफ्लिक्स के शो ओजार्क से सबक लिया है, जो आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर चार्जशीट से पता चलता है।
वे नकदी जमा कर रहे थे, इसमें से अधिकांश बेहिसाब पैसा था, और फिर उन्हें छोटी व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से वैध आय में बदल दिया।
ओज़ार्क में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले जोड़े की तरह चंद्रशेखर और पॉलोज़ ने भी अवैध कमाई को वैध बनाने के तरीके खोजे। ऐसा करने का एक तरीका पॉलोज़ द्वारा नेल आर्टिस्ट्री नामक एक सैलून का संचालन करना था। पुलिस के मुताबिक, वहां उसने और उसके कर्मचारियों ने 'ग्राहकों' से कमाई करने के लिए यादृच्छिक कार्ड स्वाइप किए थे।
चार्जशीट में कहा गया है कि
इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए सुपर कार आर्टिस्ट्री, एलएस फिशरीज (लीना और सुकेश के इनिशियल्स), न्यूज एक्सप्रेस आदि जैसी संस्थाओं में मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। चार्जशीट में पुलिस ने कहा, 'इनका इस्तेमाल अपराध की आय को पार्क करने और उन्हें वैध व्यावसायिक लेनदेन में बदलने के लिए किया जा रहा था।'
चार्जशीट जारी है, 'जांच के दौरान मेसर्स नेल आर्टिस्ट्री, मेसर्स सुपर कार आर्टिस्ट्री, मेसर्स एलएस फिशरीज, मेसर्स एलएस एजुकेशन और मेसर्स न्यूज एक्सप्रेस पोस्ट के बैंक स्टेटमेंट हासिल किए गए।
ये सभी आरोपी लीना पॉलोज द्वारा संचालित प्रोपराइटरशिप फर्म हैं। इनका बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। '
मकोका के तहत दायर चार्जशीट में
जून 2020 से अगस्त 2021 तक, पॉलोज के बैंक खातों में विभिन्न फर्मों और व्यक्तियों से धन जमा किया गया और जांच से पता चला कि ये सभी लेन-देन नकली लेनदेन थे। मकोका के तहत दायर चार्जशीट में कहा गया है, 'यह भी पाया गया कि अपराध की आय अरुण मुथु, बी मोहनराज और लीना से जुड़े कई अन्य लोगों द्वारा लीना और सुकेश द्वारा प्रदान की गई नकदी के खिलाफ स्थानांतरित की गई थी।'
इसमें आगे कहा गया है, 'अपराध की अवधि के दौरान, i.e......
काले को सफेद में बदलना: कैसे सुकेश चंद्रशेखर, पत्नी लीना पॉलोज ने आय को वैध बनाया | How Sukesh Chandrashekhar and his wife Leena Paulose legalised their income;
मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ी चिंता | Money laundering is a Serious Issue
ओज़ार्क में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले जोड़े की तरह चंद्रशेखर और पॉलोज़
नई दिल्ली: लीना पॉलोज और उनके पति, सुकेश चंद्रशेखर ने नेटफ्लिक्स के शो ओजार्क से सबक लिया है, जो आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर चार्जशीट से पता चलता है।
वे नकदी जमा कर रहे थे, इसमें से अधिकांश बेहिसाब पैसा था, और फिर उन्हें छोटी व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से वैध आय में बदल दिया।
ओज़ार्क में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले जोड़े की तरह चंद्रशेखर और पॉलोज़ ने भी अवैध कमाई को वैध बनाने के तरीके खोजे। ऐसा करने का एक तरीका पॉलोज़ द्वारा नेल आर्टिस्ट्री नामक एक सैलून का संचालन करना था। पुलिस के मुताबिक, वहां उसने और उसके कर्मचारियों ने 'ग्राहकों' से कमाई करने के लिए यादृच्छिक कार्ड स्वाइप किए थे।
चार्जशीट में कहा गया है कि
इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए सुपर कार आर्टिस्ट्री, एलएस फिशरीज (लीना और सुकेश के इनिशियल्स), न्यूज एक्सप्रेस आदि जैसी संस्थाओं में मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। चार्जशीट में पुलिस ने कहा, 'इनका इस्तेमाल अपराध की आय को पार्क करने और उन्हें वैध व्यावसायिक लेनदेन में बदलने के लिए किया जा रहा था।'
चार्जशीट जारी है, 'जांच के दौरान मेसर्स नेल आर्टिस्ट्री, मेसर्स सुपर कार आर्टिस्ट्री, मेसर्स एलएस फिशरीज, मेसर्स एलएस एजुकेशन और मेसर्स न्यूज एक्सप्रेस पोस्ट के बैंक स्टेटमेंट हासिल किए गए।
ये सभी आरोपी लीना पॉलोज द्वारा संचालित प्रोपराइटरशिप फर्म हैं। इनका बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। '
मकोका के तहत दायर चार्जशीट में
जून 2020 से अगस्त 2021 तक, पॉलोज के बैंक खातों में विभिन्न फर्मों और व्यक्तियों से धन जमा किया गया और जांच से पता चला कि ये सभी लेन-देन नकली लेनदेन थे। मकोका के तहत दायर चार्जशीट में कहा गया है, 'यह भी पाया गया कि अपराध की आय अरुण मुथु, बी मोहनराज और लीना से जुड़े कई अन्य लोगों द्वारा लीना और सुकेश द्वारा प्रदान की गई नकदी के खिलाफ स्थानांतरित की गई थी।'
इसमें आगे कहा गया है, 'अपराध की अवधि के दौरान, i.e........
MCOCA Accused | Moka accused arrested in Mumbai, was absconding for two and a half years in murder case
MCOCA Accused | Moka accused arrested in Mumbai, was absconding for two and a half years in murder case
File Photo
Nagpur. The crime branch team arrested the accused absconding for the last two and a half years in the case of murder and moka from Mumbai. The arrested accused was told to be Somesh alias Sonu Birsingh Biloria (27), resident of Gangabagh, Pardi. On 27 November 2019, Somesh and his associates killed Mohnish Bhagwan Thackeray (25), a resident of Shivnagar in Pardi. In this case, the…
