seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Norway
seen from Malaysia
seen from Italy
seen from Italy
seen from Italy
seen from Singapore
seen from Poland
seen from Czechia
seen from Singapore
seen from United States
seen from United States
seen from Norway
seen from Norway
seen from United States
seen from Austria
seen from United States
seen from Poland
ThetaRay تُحدث نقلة نوعية في مكافحة غسل الأموال بالتقنيات الذكية
أعلنت اليوم شركة ThetaRay، أن شركة Kaufman Rossin قد أكملت عملية التحقق المستقلة من نماذج مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال وفحص عقوبات OFAC. تؤكد هذه المراجعة، التي أُنجزت في أغسطس 2025، أنَّ حلول الذكاء الاصطناعي التي تطورها ThetaRay تتمتع بمستوى رفيع من الشفافية والحوكمة والفعالية، بما يتماشى مع توقعات الجهات التنظيمية العالمية. ومن المقرر الإعلان رسميًا عن هذا الإنجاز خلال مؤتمر Money20/20…
ThetaRay nabs $57M for AI tools to ID and fight money laundering
Money laundering — the process of transferring assets around in order to disguise the illicit origin of the money behind them — has been a huge and growing business for years, used by terrorists to finance their work, criminals to wash their spoils, (some) fat cats to avoid taxes and more. Aided by the rise […]
View On WordPress
