Exalcalde de Mucuchíes compró un "reactor nuclear" en 2012 luego de la adjudicación de 3,6 millones de $$ CADIVI
#DatoSospechoso ¿En qué extraño negocio delictivo participaba el ex alcalde de Mucuchíes, Abraham Hayon, en 2012, cuándo obtuvo 3,6 millones de dólares de Cadivi (a tasa preferencial) e importó -desde Italia- un reactor nuclear valorado en 2,6 millones $$ y peso de 20 toneladas?
Si a usted le parece increíble la interrogante precedente, no se preocupe: a nosotros también nos pareció lo mismo. Por lo tanto hemos cuidado de obtener los datos precisos y los documentos que confirmen este hallazgo.
Veamos.
Para realizar tan valioso negocio el empresario Abraham Hayon utilizó una compañía denominada Lobby AH, C.A., de la cual es el presidente. El documento de inscripción de la entidad es el N° 9 del Tomo 187-A, con fecha 3 SEP 2008, en el Registro Mercantil V del Distrito Capital y estado Miranda.
La existencia de la compañía la hemos podido confirmar con el registro de acciones judiciales, perfiles públicos de extrabajadores y publicaciones de anuncios para el reclutamiento de personal. Asimismo hay trazas de su inscripción en el sistema de seguridad social (IVSS) y en el de contrataciones públicas.
La información sobre la adjudicación de divisas a tasa preferencial (2004-20012) está disponible en la tabla que en 2013 publicó CADIVI. Fueron nueve solicitudes las que tramitó en 2012 Lobby AH, C.A., por las que obtuvo la cifra de 3 millones 640 mil 391 dólares.
Históricamente, desde hace un siglo, la fuente determinante y mayoritaria de divisas en Venezuela es la actividad petrolera, cuya gestión constitucionalmente es competencia del Estado. Por eso es usual la intervención, con distintos grados y modalidades, de la administración en el mercado cambiario.
En el periodo 2004-2014 se estableció la modalidad de la adjudicación de divisas a los solicitantes que cumplieran con parámetros y requisitos fijados por la administración. Una demanda creciente imposible de satisfacer, impulsó la aparición fraudulenta de mercados paralelos con brechas cada vez más amplias que estimulaban los mecanismos de la corrupción.
En el caso concreto de la familia Hayon Chocrón, que habían establecido la principal compañía local fabricante de pañales para adultos y otros artículos desechables, el flujo de divisas provenientes de CADIVI qué liberó un latente y profundo conflicto fraternal. Acotamos en todo caso que no era por un plato de lentejas.
Abraham que no era el patriarca sino el primogénito, eligió usar la justicia mercantil y demandó a su hermana Mercedes (quien tenía el control gerencial de dos compañías familiares) por "enriquecimiento sin causa".
Esas dos entidades fueron favorecidas por adjudiciones CADIVI por cerca de 8 millones de dólares.
Contradictoriamente mientras exigía participación determinante en las empresas familiares, Abraham realizaba negocios por su cuenta o con otros socios ajenos a la familia. Así en 2008 inscribió la compañía Lobby AH, C.A., en Caracas (cómo lo indicamos arriba) y en 2011 ProImplantes, LLC en el estado de Florida, EEUU.
Para efectos de esta investigación vamos a enfocarnos solamente en Lobby AH. En 2012 además de la adjudicación de los 3,6 millones de $$ Cadivi, ese año se registró
otro evento no habitual en esta compañía: la importación de un equipo o maquinaria con un peso cercano a los 20 mil kilos. El embarque lo hizo una empresa italiana y su destino el puerto de Puerto Cabello en Venezuela.
El dato lo obtuvimos en ImportGenius, sitio web que registra las importaciones a nivel global. El paquete está identificado con el bill of lading (o guia de carga) ZIMUGOA2968161 de la naviera israelí ZIM Integrated Shipping Services Ltd., que fue creada en 1945, casi simultáneamente con el estado de Israel.
El documento identifica a los responsables de la transacción:
✓Supplier (proveedor): G F A Di Mandotti Angelo And C Snc, ubicada en la población de ñPalazzo Pignano, Lombardía
✓Importer (Importador): Lobby AH, C.A., con oficinas en un edificio de la avenida Urdaneta, en el centro de Caracas
✓Mientras que el agente aduanero en Puerto Cabello (Venezuela ) era ABL, C.A. con sede en la Av. Branger de Valencia.
Los datos del embarque y embarcación son:
✓Carrier (transportista): ZIM Israel Navigation Co, LTD
✓Vessel Name: ZIM Tarragona
✓Foreign Port: Geneve.
La guía de carga correspondiente se emitió el 28JUL 2012 y pdocumentaba un embarque de 4 piezas en dos contenedores de 40 pies con un peso total de 19.861 kilos.
En el envío del reactor participó una tercera compañía con sede en el estado de Florida. Strata de Proimplantes, LLC, inpscrita por Abraham en 2011, un año antes de la llamativa compra. Es oportuno precisar que en 2012 ya la compañía no registraba el nombre del ex alcalde sino el de la analista financiera Marielle de Blois, venezolana radicada en EEUU .
La participación de ProImplantes en el envío pudo deberse a que se hizo usando dos rutas y embarcaciones. La primera desde Génova en el portacontenedores ZIM Tarragona (entre el 28JUL y el 1SEP) hasta el área portuaria de Newark, New Jersey, dónde opera un terminal de contenedores.
La etapa final del viaje fue en el Kingston, también operado por la ZIM. En este tramo con la guía 73164.00 se declaró explícitamente que las piezas en los dos contenedores se movilizaban con el hs code (código aduanero) 847989900 del capítulo 84 cuya descripción es “Reactores nucleares, calderas, máquinas y artefactos mecánicos”
Además de la descripción “atómica” resulta muy llamativo el peso no minuciosamente documentado del equipo, casi 20 toneladas (19.820 kg) y su valor financiero, que en la guía de carga fue declarada en 2 millones 600 mil dólares.
La información es de fuentes abiertas y públicas por lo que puede ser verificada por cualquier lector.
Si bien los datos expuestos no serían suficientes para iniciar un proceso penal, sí ofrecen un cúmulo de indicios para investigar tanto las características del equipo importado como el destino de las divisas adjudicadas.
Nota para entender: hay udos guías de carga. Una corresponde claramente al buque Tarragona de ZIM la empresa de Israel.
Y la otra a un buque llamado Kingston.
Hipótesis operativa hubo dos tramos de transporte uno desde Génova a Florida y otro de Florida a Puerto Cabello