Czym jest Unia Europejska?
Unia Europejska, w skrócie znana jako UE jest to polityczno-gospodarcze ugrupowanie, które składa się z 27 państw członkowskich, znajdujących się głównie w Europie. Została utworzona w 1957 roku jako Europejska Wspólnota Gospodarcza przez sześć państw, by na przestrzeni lat rozrosnąć się i przekształcić w Unię Europejską. Jednym z podstawowych celów UE jest utrzymanie pokoju w Europie poprzez współpracę i dialog między państwami członkowskimi. Wspomniana Integracja gospodarcza i polityczna miała umocnić więzi między państwami i przyczynić się do trwałego pokoju. Co więcej, ugrupowanie dąży do stworzenia jednolitego rynku, w którym towary, usługi, kapitał i osoby mogą swobodnie poruszać się między państwami członkowskimi. Celem jest stworzenie sprawnego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego, który wspiera wzrost gospodarczy i zwiększa dobrobyt obywateli. By sprostać temu zadaniu Unia wprowadzania wiele regulacji jak projekt rozporządzenia AML.
Na czym polega projekt rozporządzenia AML i co to jest AML?
AML, czyli Anti-Money Laundering (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy), jest terminem odnoszącym się do polityk, procedur i działań podejmowanych w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Projekt rozporządzenia AML może obejmować różne aspekty, takie jak wymóg identyfikacji klienta przez instytucje finansowe i podmioty zobowiązane w celu zweryfikowania tożsamości swoich klientów.
