#nehal modi

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Nehal Modi, Brother of Fugitive Nirav Modi, Arrested in the US Over PNB Fraud Case...

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नीरव मोदीच्या भावाचा झोलझाल; अमेरिकन हिरे कंपनीची कोट्यवधींची फसवणूक

नीरव मोदीच्या भावाचा झोलझाल; अमेरिकन हिरे कंपनीची कोट्यवधींची फसवणूक

वॉशिंग्टन: फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीचा भाऊ नेहल मोदीविरोधात अमेरिकेत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नेहल मोदीने मॅनहॅटन येथील एका हिरे कंपनीसोबत मल्टी लेयर्ड स्कीमच्या माध्यमातून १९ कोटींपेक्षाही अधिक रक्कमेत हेराफेरी केली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हिऱ्यांच्या या कंपनीने नेहलवर २.६ दशलक्ष डॉलरहून अधिक मुल्यांचे हिरे खरेदी केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात ‘फर्स्ट डिग्री’ अंतर्गत…

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[newzzhub]

Nirav Modi’s brother Nehal charged with diamond fraud in New York

Nirav Modi’s brother Nehal charged with diamond fraud in New York

US prosecutors have charged Nehal Modi, the younger brother of fugitive diamond merchant Nirav Modi, with defrauding a New York wholesale supplier of diamonds worth $2.6 million. He has been charged with Grand Larceny in the first degree, which is theft of property worth more than $1 million, and it can land him in jail if convicted. The younger Modi is accused of procuring diamonds from LLD…

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[shawtutorial]

Nirav Modi's Brother Charged In New York Of Stealing Over $1 Million In Diamonds

Nirav Modi’s Brother Charged In New York Of Stealing Over $1 Million In Diamonds

Nehal Modi, brother of Nirav Modi, lied to procure diamonds on credit and pawned them. New Delhi: Nehal Modi, a brother of PNB fraud-accused jeweller Nirav Modi, has been charged in the US of defrauding a company of over $1 million worth in diamonds. Mr Modi allegedly made “false representations” to obtain more than $2.6 million worth of the gems from LLD Diamonds USA on favorable credit terms…

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[digimakacademy]

नीरव मोदी के भाई पर भी धोखाधड़ी का केस, अमेरिकी हीरा कंपनी को लगाया करोड़ों का चूना

नीरव मोदी के भाई पर भी धोखाधड़ी का केस, अमेरिकी हीरा कंपनी को लगाया करोड़ों का चूना

Nehal Modi Fraud Case: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी के ऊपर भी अमेरिका में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि नेहल मोदी के मैनहट्टन की एक बड़ी हीरा कंपनी के साथ मल्टी लेयर्ड स्कीम के जरिए 19 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेराफेरी की है।   Source link

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[vilaspatelvlogs]

Nirav Modi का भाई भी आर्थिक अपराधी, New York में 19 करोड़ के हीरे हड़पने का आरोप

Nirav Modi का भाई भी आर्थिक अपराधी, New York में 19 करोड़ के हीरे हड़पने का आरोप

न्यूयॉर्क: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) के भाई नेहल मोदी पर दुनिया की सबसे बड़ी हीरा कंपनियों में से एक के साथ मल्टीलेयर्ड स्कीम के जरिए 2.6 मिलियन डॉलर यानी करीब 19 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है.  ठगी की योजना हमेशा नहीं रहेगीनेहल मोदी (Nehal Modi) के खिलाफ आरोपों की घोषणा करते हुए प्रोसीक्यूटर साय वेंस ने कहा, ‘हीरे हमेशा के लिए होते हैं लेकिन यह ठगी…

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[newzzhub]

How Nirav Modi’s brother Nehal Modi allegedly scammed LLD Diamonds

How Nirav Modi’s brother Nehal Modi allegedly scammed LLD Diamonds

A New York Supreme Court has indicted Nehal Modi, the younger brother of Nirav Modi, for fraudulently obtaining diamonds worth over 2.6 million US dollars from LLD Diamonds, USA, which is one of the world’s biggest diamond companies, PTI reported. Reports said, 41-year-old Nehal who comes from a well-known family in the diamond business industry was introduced to the president of LLD Diamonds…

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[ds4techofficial]

Nirav Modi's brother Nehal charged with committing $2.6 million fraud in New York

Nirav Modi’s brother Nehal charged with committing $2.6 million fraud in New York

Nehal, 41, is charged in a New York Supreme Court indictment with Grand Larceny in the First Degree, Manhattan District Attorney Cy Vance, Jr. said Nehal Modi, the younger brother of fugitive diamantaire Nirav Modi, has been indicted here for fraudulently obtaining diamonds worth over $2.6 million from one of the world’s biggest diamond companies in Manhattan. Nehal, 41, is charged in a New York…

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