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¡Hallazgo! Encontramos documentos que confirman que el Sepblac y el Banco de España investigan una red mediante la cual Manuel Barreiro y su socio juan Pablo Olea lavaban los fondos de procedencia ilícita para la campaña presidencial de Ricardo Anaya Cortés
Economía sugiere que el BdE tuvo la culpa del retraso del informe del Sepblac
Economía sugiere que el BdE tuvo la culpa del retraso del informe del Sepblac
Uno de los mayores misterios de la saga de BPA y Banco Madrid es el retraso en la investigación que realizó el Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales) a la filial española del banco andorrano, concluida teóricamente en junio de 2014 pero que no se ha trasladado a la Fiscalía hasta la denuncia de blanqueo de dinero por parte del Tesoro de EEUU, como adelantó El Confidencial.…
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