seen from United States
seen from Italy
seen from Singapore
seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from China
seen from Spain
seen from Ukraine
seen from United States
seen from Ukraine
seen from Yemen
seen from Netherlands
seen from Brazil
seen from United States
seen from Iraq
seen from Malaysia
seen from Austria
seen from Canada
seen from Malaysia
Fransk cementjätte dömd för terrorfinansiering
Fransk cementjätte dömd för terrorfinansiering. De valde att stanna när andra lämnade. Nu döms cementjätten Lafarge för att ha betalat miljoner till terrorgrupper i Syrien – i en historisk dom som kan förändra synen på företags ansvar i krig. En fransk domstol slog den 13 april fast att cementjätten Lafarge gjort sig skyldiga till att ha finansierat terrorism i Syrien. Domen innebär något helt…
Dom i mål om finansiering av terrorverksamhet
Dom i mål om finansiering av terrorverksamhet. Södertörns tingsrätt har dömt en man till ett års fängelse för grovt brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Tingsrätten har kommit fram till att mannen har finansierat terrorverksamhet i Syrien genom transaktioner under perioden den 5 oktober 2019 till och med den 3 november 2020. Åtalet har gällt…
View On WordPress
Digitala banker utnyttjas för penningtvätt
Digitala banker utnyttjas för penningtvätt. Helt digitala banker som polisen och en rad andra myndigheter kallar neobanker i en rapport, löper enligt just polisen en betydande risk att utnyttjas för penningtvätt. Dessutom för finansiering av terrorism. Det påstås i den nationella riskbedömning som den så kallade Samordningsfunktionen* gjort för 2023/2024. Enligt rapporten har begreppet neobank…
