Aug 29, 2024
Digitala banker utnyttjas för penningtvätt
Digitala banker utnyttjas för penningtvätt. Helt digitala banker som polisen och en rad andra myndigheter kallar neobanker i en rapport, löper enligt just polisen en betydande risk att utnyttjas för penningtvätt. Dessutom för finansiering av terrorism. Det påstås i den nationella riskbedömning som den så kallade Samordningsfunktionen* gjort för 2023/2024. Enligt rapporten har begreppet neobank…