Feb 12, 2025
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El ex viceministro Nervis Villalobos sale de prisión en libertad condicional por presunto blanqueo
El ex viceministro Nervis Villalobos sale de prisión en libertad condicional por presunto blanqueo
La Audiencia de Madrid ha decretado por segunda vez la libertad del que fuera viceministro de Energía con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, investigado por un juez madrileño por blanquear dinero en España, al entender que los indicios contra él no son lo suficientemente fuertes como para dejarlo en prisión.
Este tribunal ya le excarceló por primera vez el pasado septiembre al estimar un primer…
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Messi y su padre, imputados por blanqueo de dinero a través de su Fundación
Messi y su padre, imputados por blanqueo de dinero a través de su Fundación
El futbolista del Barcelona y su progenitor reciben un palo de la Justicia argentina, cuya investigación se ha basado en las denuncias de ABC
El jugador del FC Barcelona Lionel Messi ha sido imputado este viernes por la justicia argentina por presunto “blanqueo de dinero” a través de su fundación, de igual manera que su padre, Jorge Messi, y “todas las personas que hayan manejado dinero” en dicha…
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El Mundo: La Udef investiga por blanqueo a un empresario mimado por Hugo Chávez
El Mundo: La Udef investiga por blanqueo a un empresario mimado por Hugo Chávez
El empresario venezolano Alejandro Betancourt, principal inversor de la firma de gafas alicantina Hawkers y socio del español Alberto Cortina en el grupo financiero DBK Financial Group, está siendo investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales. Así lo reseña elmundo.es
Así lo confirmaron a este diario…
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Lara Blanqueó a las Águilas del Zulia
Lara Blanqueó a las Águilas del Zulia
Lara conquistó el nido de las Águilas
Los Cardenales de Lara le hicieron comer arepas a las Águilas del Zulia al derrotarlos 6 carreras por 0. Juego que se disputó en Maracaibo en el estadio Luis Aparicio el Grande.
El equipo guaro que venía de una semana poco productiva y pudo empezar esta semana de buena manera, desde el propio primer episodio se pusieron a comandar la pizarra, Juniel Querecuto
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El Pitazo se une a 300 periodistas en el mundo para revelar mecanismos de blanqueo y evasión fiscal
El Pitazo se une a 300 periodistas en el mundo para revelar mecanismos de blanqueo y evasión fiscal
Para ver la economía sumergida de Venezuela hay que bucear en Panamá. El Pitazo y otros medios digitales del país, comoArmando-Info, Runrunes y Efecto Cocuyo, participan en la develación mundial de una filtración de documentos de la firma Mossack Fonseca que comprueban como se bate el cobre a través de empresas en paraísos fiscales, para blanquear dinero o evadir impuestos. En los reportajes…
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Panamá cooperará con la justicia en escándalo mundial por blanqueo
Panamá cooperará con la justicia en escándalo mundial por blanqueo
El gobierno de Panamá cooperará vigorosamente, dijo el Ejecutivo en un comunicado
La reacción se produce después que este domingo se publicaran los llamados “Papeles de Panamá”
El gobierno de Panamá “cooperará vigorosamente” con la justicia si se le presenta alguna solicitud para investigar las publicaciones de este domingo por una serie de diarios acerca de fortunas escondidas por distintas…
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Hay una nueva publicación en NoticieroPopular.com
Noticia: http://noticieropopular.com/homer-bailey-blanqueo-a-los-indios-en-victoria-los-rojos/
Homer Bailey blanqueó a los Indios en victoria los Rojos
Lanzó siete episodios con autoridad para poner fin a una mala racha frente a Cleveland. Cincinnati ganó 4-0.