#hawala network

[newzquest]

Noida Hawala Network Busted: Chinese Man Among Three Arrested

<h2>Breaking Down the Operation</h2> In a significant operation, the Uttar Pradesh Special Task Force (STF) has successfully busted a hawala network operating from Noida, with a Chinese national at its helm. The network, which was involved in illegal financial transactions, has been dismantled, and three individuals, including the Chinese man, have been taken into custody. The STF's investigation…

[starnews24live]

नोएडा में एसटीएफ ने चीनी मानव संचालित हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, 3 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) से संचालित एक कथित चीनी नेतृत्व वाले हवाला और शेल कंपनी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। वरिष्ठ एसटीएफ अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि उसने भारत भर में फर्जी कंपनियों और अवैध वित्तीय लेनदेन के माध्यम से धन शोधन करने के आरोप में दो भारतीय सहयोगियों के साथ एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। केवल प्रतिनिधित्व के लिए (एचटी फाइल…

नोएडा में एसटीएफ ने चीनी मानव संचालित हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, 3 गिरफ्तार

[upenews]

Uttar Pradesh ATS arrests two Chinese nationals in connection with a money laundering case in Gautam Buddh Nagar UP ATS ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो चीनी नागरिकों को किया गिरफ्तार

Uttar Pradesh ATS arrests two Chinese nationals in connection with a money laundering case in Gautam Buddh Nagar UP ATS ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो चीनी नागरिकों को किया गिरफ्तार

यूपी एटीएस की शुरूआती पूछताछ में सामने आया है कि दोनों चीनी नागरिक विभिन्न डिस्टीब्यूटरों और ररटेलरों के माध्यम से जिन्हें पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, से प्री एक्टीवेटेड सिम कार्ड प्राप्त करते थे. गौतमबुद्ध नगर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो चीनी नागरिकों को गिरफ्ता (Photo Credit: @ANI) नोएडा: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता (UP ATS) ने साइबर इकोनामिक फ्रॉड के मामले में दो चीनी नागरिकों…

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[rnewsworld]

खुलासाः पाकिस्तान से जम्मू की जेल तक बिछे हवाला के तार, इस बार किताब के जरिए होने जा रहा बड़ा खेल

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Updated Sun, 12 Apr 2020 10:59 AM IST

सांकेतिक तस्वीर – फोटो : सोशल मीडिया

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पाकिस्तान से जम्मू की सेंट्रल जेल तक आतंकी और हवाला नेटवर्क संचालित किए जाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीकी गांव चकरोई से गिरफ्तार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) के खुलासे के बाद कोट भलवाल स्थित…

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[vicky-nanjappa]

Dawood rises :From a Karachi drug transhipment point to a transnational terror outfit The proceeds that the Dawood Ibrahim syndicate has earned from drug proceeds have been used to diversify the business. They traffic weapons, counterfeit DVDs and also provide financial services through their vast hawala network. Read more