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FEIJOO MARCIAL DORADO SERGAS CONTRATOS Juan Oliver 'Hay sospechas que las empresas de Marcial Dorado que contrataron con el SERGAS (que Feijóo dirigía) podían estar lavando dinero negro' Video publicado por laotraizquierda @sehacesaber2023
CORRUPPCION EN ESTADO PURO - CORRUPPCION INVERSA Baltasar Garzón analiza impecablemente el caso Montoro. "Es la corrupción en estado puro", yo la llamo la "corrupción inversa". Video publicado por Miren Gurutxe 🌹🌹🌹🇵🇸 @Gurutxe1
| ACTUALIDAD Montoro en Hacienda: regalos a empresas, austeridad y recortes para el resto | La fiscal: “Somos fiscales, me cuesta que tengam
El narcotráfico en Andalucía, una hidra de infinitas cabezas que ya desafía al Estado... Europol calcula que solo se recupera el 2% del botín... El lavado de dinero es un factor clave para las empresas delictivas, permitiéndoles integrar sus ganancias ilegales en la economía legal... La infiltración en el sistema legal es lo que hace que la delincuencia sea generalizada y destructiva... existe la "conocida" y "preocupante instalación" en Málaga de "grandes organizaciones criminales"... cada año se detiene a unas 7.000 personas solo en Andalucía por delitos relacionados con las drogas y se incautan miles, incluso decenas de miles de toneladas de droga—, hay cada vez más cocaína disponible en el mercado y el negocio cada vez es más rentable... el dispendio en España en estupefacientes superó por primera vez los 8.000 millones de euros en 2023... hay una superproducción de cocaína en Sudamérica y se inundan los mercados. Es mas rentable [para las organizaciones]. La compran a mitad de precio y la venden al mismo precio que antes, porque el menudeo se mantiene estable desde hace años, al mismo precio, entre 50 y 60 euros el gramo. Por tanto, la rentabilidad es extraordinaria... la escalada de violencia va a más. Las mafias recaudan cada año más dinero y se hacen más poderosas... El uso de estas armas es constante, así como los heridos y desaparecidos, empleando violencia extrema entre los propios delincuentes... El narcotráfico tiene dinero para corromper todo y tiempo e imaginación. Ellos intentan corromper todas las capas de la sociedad, es así, a todo el mundo... ¿A quién se detiene? Al ultimo eslabón de la cadena. Esos son sustituibles rápidamente. Mañana hay otro para hacerlo. Pero no se llega a los que mandan en este negocio (Raúl Bocanegra)
"El mito griego de la hidra de Lerna , animal de múltiples cabezas que se renovaban cada vez que una de ellas era cortada, ilustra con ci
El Vaticano bajo fuego por presunta evasión de blanqueo de dinero... se enfrenta a acusaciones de haber utilizado una "llave maestra para el lavado de dinero" mediante la manipulación ilegal de transferencias bancarias ( Ben Munster, POLITICO)
"El Vaticano se enfrenta a acusaciones de haber utilizado una "llave maestra para el lavado de dinero" mediante la manipulación ilegal de t
¡Ven a vernos a Dubai! La nueva reubicación de la gran corrupción. Las finanzas ilícitas son siempre transnacionales, pero estamos entrando en una nueva fase de su difusión y complejidad globales... Las jurisdicciones alternativas son centros financieros de clase mundial, bien conectados, que resultan atractivos para los ejecutivos de negocios internacionales. Sus gobiernos han creado condiciones regulatorias, fiscales y de secreto, a veces socavando explícitamente a centros más antiguos como Suiza y Londres. En la última edición del índice Global Financial Centers, que clasifica la competitividad de los centros financieros, Dubái subió cuatro lugares, superando a Dublín, Ginebra y París... son en su mayoría estados autoritarios donde no hay presión de los medios o de la sociedad civil respecto a las actividades empresariales. Incluso el tipo de escrutinio intermitente que se ve en los centros financieros occidentales está ausente allí... Investigadores de la Universidad de Sussex han demostrado un cambio importante en las redes de dinero sucio, alejándose de Occidente y hacia lo que ellos llaman un "eje Dubái-Kong." No hay un retrato exacto de la magnitud de este arbitraje jurisdiccional. Pero nuestro trabajo nos dice que es grande... así que el derecho nacional e internacional debe designar la "empresa cleptocrática" de las élites y el crimen profesionalizado (John Heathershaw)
"Durante una entrevista que uno de nosotros (Ricardo Soares de Oliveira) llevó a cabo en 2017, un individuo africano de alto poder adquisit
El fraude en la UE se dispara: 24.800 millones en 2024 y un auge imparable... La Fiscalía Europea alerta del crecimiento del crimen organizado y exige más recursos para combatir el fraude fiscal y el desvío de fondos comunitarios
"El fraude contra el presupuesto de la Unión Europea alcanzó en 2024 una cifra récord de 24.800 millones de euros, según el informe anual d
"¿Se está burlando de la gente, señor Primer Ministro? ¡Estabas literalmente lavando dinero de la droga! … ¡Esto es motivo para que todo el gobierno caiga!"... El escándalo del narcotráfico con bitcoin podría trastocar las elecciones checas... El Ministro de Justicia checo renunció el viernes en medio de un escándalo que involucra una donación de 40 millones de euros en bitcoins... o sea, narcoestados en Europa
"Un escándalo del gobierno checo que involucra a un empresario de la dark web que trafica con drogas y millones de euros en bitcoin amenaza
El análisis de la fiscal jefa Antidroga: Cuando uno habla de narcoestado, se refiere a que el narco se ha introducido en las instituciones. Eso en España no pasa, afortunadamente... En las instituciones públicas nosotros todavía no tenemos a los narcos, pero en las privadas, es decir, la creación de nuevas empresas de blanqueo, poco a poco va aumentando. Hay peligro, efectivamente, de que esto nos desborde... siempre he pensado, aunque es una intuición sin base para demostrarlo, que la llegada de muchísimo dinero iberoamericano a Madrid podría incluir, en parte, fondos de origen ilícito... Necesitamos una mejor capacidad para investigar el blanqueo "La justicia española no está preparada ni para investigar el blanqueo ni grandes causas de narcotráfico"... La policía muchas veces comenta: "El juez rechaza empezar esta investigación porque no puede, porque están colapsados"
"Cuando uno habla de narcoestado, se refiere a que el narco se ha introducido en las instituciones. Eso en España no pasa, afortunadament
