#swissleaks

[antikorg]

Dix ans après la crise, la crise ?

Dix ans après la crise, la crise ?

Jean-François Faure / P-DG de AuCoffre.com Le 05/09 à 11:21 LE CERCLE/ECLAIRAGE – Après la crise de 2008, plusieurs mesures ont été prises. Il s’avère que non seulement elles ne sont pas suffisantes pour endiguer une nouvelle crise, mais au contraire, elles constituent le terreau de la prochaine.

On le sait, il y a dix ans, nous vivions la dernière grande crise économique mondiale. Une…

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[antikorg]

Jacques Dessange le coiffeur caché derrière le compte « 40779 JD »

Jacques Dessange le coiffeur caché derrière le compte « 40779 JD »

Lundi, 20 Août, 2018 L Humanité – Olivier Morin

Les carnets noirs de l’évasion fiscale 25/34.

Son nom figure sur les enseignes de nombreux salons de coiffure en France et à l’étranger, mais ses profits ont été rassemblés bien à l’abri des impôts, sur des comptes en Suisse.

Grand patron de l’empire de la coiffure qui porte son nom, Jacques Dessange fait partie de ceux qui…

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[newshourbd]

Spain is probing 7 former executives of HSBC on suspicion of money laundering

#Spain is probing 7 former executives of @HSBC on suspicion of #moneylaundering #Swissleaks

News Hour:

A Spanish court is probing seven former executives of HSBC’s private Swiss bank on suspicion of money laundering following an investigation of documents in the “Swissleaks” scandal on bank-supported tax evasion, legal sources told reporters on Thursday.

In an order dated January but not published until now, the National High Court named seven persons under suspicion of “persistent…

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[antikorg]

Fuite d'une ampleur inédite: Quelque 49.000 comptes de Belges au Luxembourg transmis au fisc

Fuite d’une ampleur inédite: Quelque 49.000 comptes de Belges au Luxembourg transmis au fisc

Trends Tendances 12/11/16 à 09:19 – Mise à jour à 09:19 Source: Belga Le fisc belge a obtenu des données relatives à pas moins de 49.000 numéros de compte qui ont été “volées” à la Caisse d’épargne de l’Etat, un établissement luxembourgeois, rapporte L’Echo samedi. “Nous avons reçu les données le 30 septembre dernier de l’administration fiscale allemande. Nos analystes sont occupés à décrypter…

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[angelo-mincuzzi-blog]

Le vite spezzate dei whistleblowers. Ecco perché bisogna ricompensare chi denuncia

Bisogna sentirlo sulla pelle cosa significa veder scivolare la propria vita verso l’inferno, perdere il lavoro, gli affetti, la normalità. E’ il paradosso dei whistleblowers, di chi a un cert…

[riyadhvision]

Swissleaks leaker skips Swiss trial, again

Swissleaks leaker skips Swiss trial, again

Herve Falciani

A former HSBC employee who leaked documents alleging the bank helped clients evade millions of dollars in taxes failed again to show up for his Swiss trial on Monday, which opened in his absence.

Herve Falciani, a 43-year-old French-Italian national who exposed the so-called Swissleaks scandal, has repeatedly said he would not travel to Switzerland for the trial and already failed…

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[portalmetropole-blog]

Prestes a ser pego, ocultador de capital no exterior pediu anistia

Quando acordos globais dificultam esconder dinheiro, Fazenda e Senado acertam lei de regularização; por obra de Cunha, Câmara terá palavra final

Quando acordos globais dificultam esconder dinheiro, Fazenda e Senado acertam lei de regularização; por obra de Cunha, Câmara terá palavra final Por André Barrocal

O Brasil vai aceitar a legalização de bens e dinheiro escondidos no exterior por pessoas e empresas. A regularização seguirá uma fórmula já testada em alguns países. O dono dos recursos declara-os às autoridades e paga o imposto de…

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[moccelin]

Temos julgamentos que foram manipulados de forma a cair numa turma que tenha o voto que a quadrilha quer, a favor do contribuinte. Se fosse em outra turma, o voto seria a favor da Fazenda. A questão não envolve sonegação, mas corrupção. Não é porque eu estou julgando auto de infração que há crime de sonegação. O que a quadrilha fazia era direcionar o julgamento para uma turma que já tinha esse entendimento a favor do contribuinte. Isso não é sonegação, você está interpretando a lei de outra forma. É diferente de usar nota fria, conta de laranja. Isso é caso de sonegação. O cara sabe que tem de pagar aquele imposto, mas ele usa artifícios para não pagar e o conselheiro vota a favor dele. E aí na Zelotes tem de tudo. Não vejo horizonte para terminar. Neste momento são 20 empresas que já têm substância mais forte. Não posso citar, mas são 20 e poucas empresas diferentes. Os conselheiros se repetem. A investigação é pautada por onde as provas nos levam. No ano passado fizemos cem investigações [HSBC/SwissLeaks] e, neste caso, são 8 mil. Encontramos procuradores e advogados que controlam várias contas bancárias. É o maior trabalho [Lava-Jato] que já fizemos sem dúvida alguma. Temos 242 procedimentos de fiscalização abertos e uma equipe de 55 auditores fiscais, mais 15 alocados no apoio a investigação criminal.

coordenador-geral de investigação da Receita Federal, o auditor fiscal Gerson Schaan