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Regulatorischer Hinweis: BaFin warnt vor chain4coins(.)com Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 30.04.2026 eine formelle Warnung bezüglich der Website chain4coins(.)com veröffentlicht. Nach Erkenntnissen der Aufsichtsbehörde bieten die Betreiber dieser Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an, ohne über die hierfür erforderliche Erlaubnis zu verfügen. Die BaFin stellt klar, dass die Betreiber nicht ihrer Aufsicht unterliegen. Wichtige Details aus der BaFin-Meldung: • Die Betreiber berufen sich auf eine Regulierung durch eine „Crypto Oversight Authority“. Die BaFin weist darauf hin, dass es sich hierbei um keine behördliche europäische Finanzmarktaufsicht handelt. • In Deutschland gilt: Das Anbieten von Bankgeschäften, Finanzdienstleistungen und Kryptowerte-Dienstleistungen ist erlaubnispflichtig. Diese Veröffentlichung der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG). Wir empfehlen Anlegern stets, vor Geschäftsabschluss die Unternehmensdatenbank der BaFin zu konsultieren, um den Status eines Anbieters zu verifizieren. Für Anleger, die bereits Kontakt hatten, kann eine rechtliche Einordnung der Situation sinnvoll sein. #BaFin #Finanzmarktaufsicht #Kryptowährungen #Anlegerschutz #KWG #chain4coins #Rechtshinweis #Anwaltskanzlei

Author: Anton Ryabkov

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Varning för Lotment Capital

2026-03-26

Finansinspektionen (FI) har fått kännedom om att personer som säger sig representera Lotment Capital erbjuder svenska investerare handel med värdepapper.

Lotment Capital existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Lotment Capital har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Lotment Capital har heller inte anmälts till FI från något annat EES-land. Lotment Capital har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att det har sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Varningarna finns samlade i FI:s varningslista. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns i FI:s företagsregister.

Lotment Capital har en webbplats (www.lotmentcapital.com) och använder följande kontaktuppgifter:

Lotment Capital 25 Old Broad St, London EC2N 1HN, Storbritannien 10 Anson Rd, Singapore 079903, Singapore Storbritannien

Telefon:    [phone] Mejl:        [email protected], [email protected]

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Varning för Galidix

2026-03-25

Finansinspektionen (FI) har fått kännedom om att personer som säger sig representera Galidix erbjuder svenska investerare handel med värdepapper.

Galidix existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Galidix har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Galidix har heller inte anmälts till FI från något annat EES-land. Galidix har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att det har sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Varningarna finns samlade i FI:s varningslista. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns i FI:s företagsregister.

Galidix har en webbplats (www.galidix.com) och använder följande kontaktuppgifter:

Galidix 27 Bush Lane, London EC4R 0AA Storbritannien 18 Ah Hood Rd, Singapore 329983 Singapore

Telefon:    [phone] Mejl:        [email protected] [email protected]

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chain4coins.com – BaFin warnt vor möglichem Anlagebetrug

Die Finanzaufsicht warnt vor chain4coins.com. Es besteht der Verdacht unerlaubter Finanz- und Kryptodienstleistungen ohne behördliche Zulassung.

chain4coins.com – BaFin-Warnung im Überblick

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt ausdrücklich vor Angeboten auf der Website chain4coins.com.

Nach Erkenntnissen der Aufsichtsbehörde besteht der Verdacht, dass die Betreiber ohne erforderliche Erlaubnis Finanz- und Kryptodienstleistungen anbieten.

Das bedeutet: Die Plattform unterliegt keiner behördlichen Kontrolle, obwohl entsprechende Dienstleistungen grundsätzlich erlaubnispflichtig sind.

Für Anleger ist dies ein erhebliches Risiko, da keine regulatorischen Schutzmechanismen greifen.

chain4coins.com – Welche Angebote typischerweise beworben werden

Plattformen wie chain4coins.com treten häufig mit Angeboten aus folgenden Bereichen auf:

Kryptowährungen (z. B. Bitcoin, Ethereum)

Online-Trading und spekulative Finanzprodukte

automatisierte Handelsstrategien

angebliche Investmentprogramme mit hohen Renditen

Dabei wird oft der Eindruck vermittelt, dass auch unerfahrene Anleger ohne tiefgehende Kenntnisse Gewinne erzielen können.

Solche Darstellungen sollten aus anwaltlicher Sicht besonders kritisch geprüft werden.

chain4coins.com – Professioneller Auftritt und Vertrauensaufbau

Typischerweise weisen derartige Plattformen eine professionelle Gestaltung auf. Dazu gehören:

moderne Benutzeroberflächen

grafische Darstellungen von Handelsgewinnen

angebliche Erfahrungsberichte zufriedener Kunden

Hinweise auf „erfolgreiche Strategien“

Diese Elemente dienen häufig dazu, Vertrauen zu schaffen. Für Anleger ist jedoch meist nicht überprüfbar, ob tatsächliche Handelsaktivitäten stattfinden.

Gerade im Bereich des Online-Investmentbetrugs werden solche Darstellungen gezielt eingesetzt.

chain4coins.com – Typischer Ablauf aus vergleichbaren Fällen

Aus zahlreichen bekannten Sachverhalten ergibt sich ein wiederkehrendes Muster:

Einstieg • Kontaktaufnahme über Werbung oder Social Media • Registrierung auf der Plattform • erste Einzahlung

Investitionsphase • Betreuung durch angebliche „Berater“ • Darstellung steigender Kontostände • Simulation erfolgreicher Trades

Eskalation • Aufforderung zu weiteren Einzahlungen • Verweis auf angebliche Marktchancen • steigender Druck auf Anleger

Diese Struktur dient regelmäßig dazu, Anleger zu höheren Investitionen zu bewegen.

chain4coins.com – Probleme bei Auszahlungen

Ein zentrales Warnsignal zeigt sich häufig erst bei Auszahlungsversuchen.

Typische Probleme sind:

Verzögerungen bei Auszahlungen

vollständige Ablehnung von Auszahlungsanfragen

neue Bedingungen für die Auszahlung

Häufig werden zusätzliche Zahlungen verlangt, etwa für:

angebliche Steuern

Transaktionsgebühren

Freischaltungen oder Sicherheitsleistungen

Liquiditätsnachweise

Solche Forderungen sind aus anwaltlicher Sicht ein klassisches Betrugsmuster. Seriöse Anbieter verlangen keine zusätzlichen Einzahlungen zur Auszahlung bereits vorhandener Guthaben.

chain4coins.com – Fehlende Regulierung als zentrales Risiko

Die BaFin-Warnung zeigt deutlich: Es besteht der Verdacht, dass keine gültige Erlaubnis für die angebotenen Dienstleistungen vorliegt.

Das hat für Anleger erhebliche Konsequenzen:

keine Aufsicht durch Behörden

keine Einlagensicherung

erschwerte Durchsetzung von Ansprüchen

Zudem sind Kryptotransaktionen oft schwer nachvollziehbar, was die Rückverfolgung zusätzlich erschwert.

chain4coins.com – Was betroffene Anleger tun sollten

Anleger sollten bei entsprechenden Erfahrungen umgehend reagieren.

Wichtige Maßnahmen:

keine weiteren Zahlungen leisten

sämtliche Kommunikation sichern

Transaktionsnachweise dokumentieren

Wallet-Adressen und Kontodaten festhalten

Nach allgemeinen Empfehlungen sollten Betroffene zudem den Sachverhalt prüfen lassen und gegebenenfalls Anzeige erstatten.

FAQ zu chain4coins.com

Was ist chain4coins.com? Eine Online-Plattform, über die Investitionen im Bereich Kryptowährungen und Trading beworben werden.

Warum warnt die BaFin? Es besteht der Verdacht, dass ohne erforderliche Erlaubnis Finanz- und Kryptodienstleistungen angeboten werden.

Ist die Plattform reguliert? Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf eine gültige behördliche Zulassung.

Welche Risiken bestehen für Anleger? Fehlende Regulierung, unklare Betreiberstruktur und mögliche Probleme bei Auszahlungen.

Sollte man weitere Einzahlungen leisten? Zusätzliche Zahlungsforderungen sind ein typisches Warnsignal und sollten kritisch bewertet werden.

Was können Betroffene tun? Unterlagen sichern, keine weiteren Zahlungen leisten und eine rechtliche Einschätzung einholen.

Autor: David Krämer

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Is Galidix Safe or Scam?

What is known about Galidix at the moment?

According to the information released by the Australian Securities and Investments Commission (Australia), https://trading-area.galidix-v3.com has been officially added to the regulator’s blacklist due to Unregistered/Unlicensed entity offering financial products or services. The regulator emphasizes the risks associated with this company for residents within its jurisdiction. Please note that the inclusion in the blacklist was confirmed on 2026-01-20.

Company name Galidix

Operating geography Australia

Regulation in Australia ❌No

Official site https://trading-area.galidix-v3.com

Details from the regulator Australian Securities and Investments Commission

TU Expert Advice: Not Recommended — Possible Unregulated or High-Risk Entity

Anton Ryabkov Chief Analytics Officer

Referring to the official statements issued by the regulator, I believe it is important to highlight the key risks that investors should be aware of before considering cooperation with this company.

The company operating under the name Galidix and using the domain https://trading-area.galidix-v3.com is not regulated by Australian Securities and Investments Commission and may not have the legal authorization to provide financial services in Australia. Australian Securities and Investments Commission has issued a warning advising investors to exercise extreme caution when engaging with such entities.

Before cooperating with the company, verify its regulation in your country, confirm registration via official sources, and ensure management transparency.

For safer investing, choose only verified financial partners. Use our 'Find my broker' tool to find licensed and reputable companies.

Which sources were utilized to evaluate the security of Galidix?

The following information was used for the analysis and assessment of Galidix reliability:

Registration details and information on licenses of brokers, financial companies, and their subsidiaries are published on their official websites.

Information from regulators' registries, including warnings, comments, and publications by regulators.

Data from analytical portals, including reviews, complaints, and claims filed by traders.

The latest database update: February 25, 2026.

by Anton Ryabkov

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Chain4Coins ein 100%iger Betrug? Erfahrungen mit der Auszahlung bei trading-area.chain4coins-v2.com und ähnlichen Sites

Die Onlineplattform Chain4Coins (chain4coins.com und Seiten wie trading-area.chain4coins-v4.com) erscheint äußerst fragwürdig. Ein Anleger schilderte mir kürzlich seine negativen Erfahrungen im Umgang mit diesem Angebot. Obwohl ihm eine Auszahlung seiner Gelder zustehen müsste, wird diese bislang nicht durchgeführt. Dieses Verhalten lässt den Verdacht aufkommen, dass es sich bei der Plattform möglicherweise um ein betrügerisches Konstrukt handeln könnte.

Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, dass Chain4Coins (chain4coins.com und Seiten wie trading-area.chain4coins-v4.com) Verbindungen zu einem anderen Anbieter aufweist, der bereits zuvor durch problematische Geschäftspraktiken aufgefallen ist. Über diesen ebenfalls dubiosen Dienst hatte ich bereits berichtet und ausdrücklich vor Investitionen gewarnt. Daher kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass hinter beiden Angeboten dieselben Verantwortlichen stehen.

Neuigkeiten zu Erfolgsaussichten?

Riesige Erfolge für meine Kanzlei in Sachen "Geld zurück" nach einem Anlagebetrug. Die Scammer müssen sich warm anziehen:

Einer meiner Mandanten freut sich über die Beschlagnahme von seinen verloren geglaubten Bitcoin (BTC) im Wert von über 70.000,00 Euro. Die Kryptowährungen werden jetzt zu ihm zurückgeführt!

Darüber hinaus konnte ich für einen weiteren Geschädigten nach einem Überweisungsbetrug 180.000,00 Euro (!) per Banküberweisung zurückholen! Dieser Mandant kann jetzt endlich wieder ruhig schlafen.

Meine Erfahrungen zeigen mir, dass wir blitzschnell reagieren müssen, detaillierte Blockchain-Analysen brauchen, Zahlungsströme nachverfolgen sollen und eine enge, anwaltliche Kooperation mit den Ermittlungsbehörden stattzufinden hat. So können wir den Abzockern die Stirn bieten!

Wurden Sie von Chain4Coins (chain4coins.com und Seiten wie trading-area.chain4coins-v4.com) betrogen?

und befasse mich seit geraumer Zeit mit zweifelhaften Online-Handelsplattformen, die nach außen hin professionell und vertrauenswürdig erscheinen. Hinter dieser Fassade verbergen sich jedoch nicht selten Modelle, deren Ziel es ist, Anlegerinnen und Anleger finanziell erheblich zu schädigen. Für solche Vorgehensweisen habe ich wenig Verständnis. Wenn sich Mandantinnen oder Mandanten an mich wenden, leite ich ohne Verzögerung die notwendigen rechtlichen Schritte ein.

Sollten Sie im Zusammenhang mit Chain4Coins (chain4coins.com und Seiten wie trading-area.chain4coins-v4.com) schlechte Erfahrungen gemacht haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Schildern Sie mir per E-Mail kurz den Ablauf und die wichtigsten Umstände Ihres Falls. Als Rechtsanwalt biete ich Ihnen zunächst eine kostenfreie Ersteinschätzung an. Diese kann Ihnen helfen, Ihre Situation besser einzuordnen und mögliche nächste Schritte zu überblicken.

Wichtige Hinweise:

Nehmen Sie vorerst keinen weiteren Kontakt zu Chain4Coins (chain4coins.com und Seiten wie trading-area.chain4coins-v4.com) auf.

Es besteht der Verdacht auf betrügerische Strukturen; eine Auszahlung ist ungewiss.

Erste negative Berichte liegen bereits vor und geben Anlass zur Vorsicht.

Lassen Sie Ihre Möglichkeiten frühzeitig anwaltlich prüfen (kostenfreie Ersteinschätzung).

Ihre Erfahrungen mit Chain4Coins (chain4coins.com und Seiten wie trading-area.chain4coins-v4.com)? Lief die Sache in etwa wie folgt ab?

Die Schilderung einer betroffenen Person deutet auf ein mögliches Betrugssystem im Bereich des Online-Tradings hin. Über eine Plattform wurden mehrfach Einzahlungen vorgenommen, während auf dem Benutzerkonto scheinbar stetig steigende Gewinne angezeigt wurden. Diese Entwicklung erweckte den Eindruck, dass das eingesetzte Kapital erfolgreich vermehrt worden sei.

Zunächst konnten kleinere Beträge ausgezahlt werden, was das Vertrauen in die Plattform weiter verstärkte. Als jedoch eine größere Auszahlung beantragt wurde, wurde der Zugang zum Konto blockiert. Gleichzeitig wurde eine zusätzliche Zahlung verlangt, angeblich um das Konto zu entsperren oder eine Auszahlung zu ermöglichen.

Der Betroffene befindet sich zudem in einer größeren Online-Gemeinschaft, in der zahlreiche Teilnehmer miteinander kommunizieren und sich über angebliche Investitionsmöglichkeiten austauschen. Die Gruppe wird von einer Person geleitet, die sich als wirtschaftlicher Experte darstellt. Ein öffentlicher Hinweis auf den bestehenden Betrugsverdacht wurde bislang nicht ausgesprochen. So kann das bei Chain4Coins (chain4coins.com und Seiten wie trading-area.chain4coins-v4.com) auch zugehen.

Die geschilderte Situation hat zu erheblichen finanziellen Schwierigkeiten geführt und wird als äußerst belastend beschrieben.

Kostenfreie Ersteinschätzung zu Chain4Coins (chain4coins.com und Seiten wie trading-area.chain4coins-v4.com) einholen!

Sollten Sie Kapital bei Chain4Coins (chain4coins.com und Seiten wie trading-area.chain4coins-v4.com) investiert haben, ist es ratsam, Ihr eingesetztes Geld möglichst zeitnah zurückzufordern oder abzuziehen. Besondere Aufmerksamkeit sollten Sie auf Warnsignale legen, etwa wenn Auszahlungen verzögert werden oder plötzlich neue Bedingungen gestellt werden. Solche Schwierigkeiten können ein Hinweis auf problematische oder sogar betrügerische Strukturen sein.

Wenn Sie bereits negative Erfahrungen mit Chain4Coins (chain4coins.com und Seiten wie trading-area.chain4coins-v4.com) gemacht haben, können Sie sich an mich wenden. Als erfahrener Rechtsanwalt unterstütze ich Betroffene bei der rechtlichen Einordnung ihrer Situation. Sie erhalten zunächst eine kostenfreie Ersteinschätzung, in der ich Ihren Fall prüfe und mögliche weitere Schritte erläutere. Bei Bedarf können anschließend gezielte rechtliche Maßnahmen geprüft werden.

Aktuelle Pressemitteilungen zu Anlagebetrug und Trading-Betrug:

Am 17.03.2026 berichtete Welt.de über einen schweren Fall von Anlagebetrug in Bayern. Ein Mann aus dem Landkreis Lichtenfels verlor rund 80.000 Euro, nachdem er über Facebook von einer angeblichen Frau kontaktiert worden war. Diese baute zunächst eine persönliche Beziehung auf und überzeugte ihn anschließend, Geld in eine vermeintliche Trading-Plattform zu investieren. Trotz mehrfacher Überweisungen erhielt er keinerlei Auszahlung. Die Polizei spricht von einer Kombination aus Romance-Scam und Anlagebetrug.

Am 12.03.2026 veröffentlichte die Verbraucherzentrale NRW eine Pressemitteilung zum stark zunehmenden Finanzbetrug im Internet. Demnach berichten Beratungsstellen täglich von neuen Fällen, bei denen Täter gezielt Vertrauen aufbauen und zunächst kleine Gewinne vortäuschen, um Opfer zu weiteren Einzahlungen zu bewegen. Besonders häufig kommen dabei gefälschte Trading-Plattformen und angebliche Finanzberater zum Einsatz. Die Dunkelziffer solcher Betrugsfälle gilt als hoch.

Am 16.03.2026 warnte zudem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Rahmen der „Global Money Week“ vor aktuellen Formen des Anlagebetrugs. Die Behörde betont, dass betrügerische Anbieter häufig mit unrealistisch hohen Renditen werben und professionell gestaltete Webseiten nutzen, um Seriosität vorzutäuschen. Verbraucher sollten insbesondere bei unerwarteten Kontaktaufnahmen und schnellen Gewinnversprechen misstrauisch sein.

Abschließende Hinweise für Sie!

Auf der eigenen Website stellt sich Chain4Coins (chain4coins.com und Seiten wie trading-area.chain4coins-v4.com) als „führender Anbieter“ im Bereich des Online-Tradings dar. Eine solche Selbstdarstellung wirkt jedoch wenig überzeugend. Nach meiner Einschätzung spricht vieles dafür, dass die Internetseite erst seit vergleichsweise kurzer Zeit existiert. Für mich ist das ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Seriosität dieses Angebots zumindest kritisch hinterfragt werden sollte.

Wenn es um eine Ihnen zustehende Auszahlung geht, sollten Sie sich nicht auf langwierige Diskussionen mit Chain4Coins (chain4coins.com und Seiten wie trading-area.chain4coins-v4.com) einlassen. Über berechtigte Auszahlungen muss grundsätzlich nicht verhandelt werden. Gelder, die Ihnen zustehen, sind auszuzahlen. Geschieht dies nicht, kann dies rechtlich relevante Konsequenzen haben und unter Umständen den Verdacht auf Untreue oder Betrug begründen. Sie haben der Plattform Ihr Kapital anvertraut und dürfen erwarten, dass entsprechende Verpflichtungen eingehalten werden.

Besondere Aufmerksamkeit ist geboten, wenn Chain4Coins (chain4coins.com und Seiten wie trading-area.chain4coins-v4.com) ausdrücklich Einzahlungen in Kryptowährungen verlangt. Dieser Zahlungsweg ist bei vielen seriösen Anbietern eher unüblich. Sollten Sie bereits entsprechende Transaktionen durchgeführt haben, sichern Sie unbedingt die verwendeten Wallet-Adressen. Mithilfe einer Blockchain-Analyse lässt sich häufig nachvollziehen, wohin die übertragenen Coins tatsächlich geflossen sind.

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Witam wszystkich, mam pytanie czy mieliście do czynienia z platformą LotmentCapital ?

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La CNMV alerta de casi 80 posibles chiringuitos financieros

El aviso sobre entidades que no tienen licencia para dar servicios de inversión ha sido emitido por supervisores de la UE e incorporado por la CNMV

La CNMV alerta de casi 80 potenciales chiringuitos financieros de Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo, entidades financieras que no tienen permiso para prestar servicios de inversión. La alerta ha sido emitida por los supervisores de Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo.

El supervisor belga ha alertado sobre las siguientes entidades: FinanCourse (financourse.com), InvestHub 3.0 (investhub30.com), Quantum AI (quantumaiplatform.com), 24Yield (24yield.com), Accuro Group, Aptos (aptos-ai.com), Asterax (asterax.com), AvaTradex (avatradeshow.com), CM Prime (cm-prime.co), Core-Invest (coreinv.net), EuroFingo (eurofingo.net) y Fintelligence (fin-telligence.com)

También ha avisado sobre Flowbitenergy (flowbitenergy.com), Galidix (galidix.com), Horizons 28 (horizons28.com), Ikon-Markets (ikon-markets.com), Imarketstrade (imarketstrade.org), Lux Nordic (luxnordic.com), Luxtious (luxtious.com), Millenium Capital (milleniumbusiness-capitals.com), MS Global Finance, NewaPexWay (newapexway.com), Nosw Exchange (noswexs.com), Pammdrex (pammdrex.com) y Peak Rock Island (peakrockisland.com).

También el supervisor belga, la FSMA, ha alertado sobre PjpInvest (pjpinvest.com), Polkadot Heritage Limited (polkadotheritagelimited.com), Quantium Max (quantiumax.com), Rineplex (rineplex.com), SafeCrown (safecrown.net), Skifor (web.skifor.com), Titans Benefit (titansbenefit.com), UniSmartMove (unismartmove.com) y Zestrend (webtrader.zes2.com).

Por su parte, la AFM de Países Bajos ha puesto la mira sobre Iquantum Flux (iquantumflux.com/), Block Mintify (blockmintify.com/), Tamma-Co Group (tamma-co.com), Aurea Base (aureabase.com) y Globhash (globhash.cc/).

Además, la Consob de Italia ha puesto el foco en PraxisCarma (praxiscarma.com), RYE036 (rye026.it), RYE326 (rye326.it), 03WAKIH (03wakih.it), SJCJ11 (sjcj11.it), 01Luhar (01luhar.it), GKJ159 (gkj159.it), DSHS82 (dshs82.it), GFJ123 (gfj123.it), L88159 (l88159.it), FGJ329 (fgj329.it), FX Invest (fxinvest.co), IccTrades (icctrades.com), Fortivesttrade (fortivesttrade.org), Vorenixio (vorenixio.pro), EuroTradeCFD (eurotrade24-cfds.com), Morgan Capital LTD (https://morgancapital.io), DruvaxIO (druvaxio invest.com) y Lucrumia Group (www.lucrumiaofficial.co).

Por último, la CSSF de Luxemburgo ha alertado sobre Suxxes FX LTD (suxxessfx.com), Finapact Global (finapactglobal.com), Bulk Base (bulk-base.com), SageMaster (sagemaster.io), Brava Capital (bravacapitalinc.ltd), NYC Markets (marketsnyc.com), Zureon Global (zureonglobal.com), ClairMontfils (clairmontfils.com), Colmartrd (colmartrd.com) y SouMarvila (soumarvila.com).

El supervisor luxemburgués también ha avisado sobre los intentos de clonación y suplantación, a través de páginas web y correos electrónicos, de Value Fund Invest, Esmart Finance, Winvest Sicav, Lombard Odier, Ether Capital, Forum One, Candriam, Nexora y Logan Investment.

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la propia web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.

05.01.2025

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La CNMV alerta de casi 80 posibles chiringuitos financieros

El aviso sobre entidades que no tienen licencia para dar servicios de inversión ha sido emitido por supervisores de la UE e incorporado por la CNMV

La CNMV alerta de casi 80 potenciales chiringuitos financieros de Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo, entidades financieras que no tienen permiso para prestar servicios de inversión. La alerta ha sido emitida por los supervisores de Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo.

El supervisor belga ha alertado sobre las siguientes entidades: FinanCourse (financourse.com), InvestHub 3.0 (investhub30.com), Quantum AI (quantumaiplatform.com), 24Yield (24yield.com), Accuro Group, Aptos (aptos-ai.com), Asterax (asterax.com), AvaTradex (avatradeshow.com), CM Prime (cm-prime.co), Core-Invest (coreinv.net), EuroFingo (eurofingo.net) y Fintelligence (fin-telligence.com)

También ha avisado sobre Flowbitenergy (flowbitenergy.com), Galidix (galidix.com), Horizons 28 (horizons28.com), Ikon-Markets (ikon-markets.com), Imarketstrade (imarketstrade.org), Lux Nordic (luxnordic.com), Luxtious (luxtious.com), Millenium Capital (milleniumbusiness-capitals.com), MS Global Finance, NewaPexWay (newapexway.com), Nosw Exchange (noswexs.com), Pammdrex (pammdrex.com) y Peak Rock Island (peakrockisland.com).

También el supervisor belga, la FSMA, ha alertado sobre PjpInvest (pjpinvest.com), Polkadot Heritage Limited (polkadotheritagelimited.com), Quantium Max (quantiumax.com), Rineplex (rineplex.com), SafeCrown (safecrown.net), Skifor (web.skifor.com), Titans Benefit (titansbenefit.com), UniSmartMove (unismartmove.com) y Zestrend (webtrader.zes2.com).

Por su parte, la AFM de Países Bajos ha puesto la mira sobre Iquantum Flux (iquantumflux.com/), Block Mintify (blockmintify.com/), Tamma-Co Group (tamma-co.com), Aurea Base (aureabase.com) y Globhash (globhash.cc/).

Además, la Consob de Italia ha puesto el foco en PraxisCarma (praxiscarma.com), RYE036 (rye026.it), RYE326 (rye326.it), 03WAKIH (03wakih.it), SJCJ11 (sjcj11.it), 01Luhar (01luhar.it), GKJ159 (gkj159.it), DSHS82 (dshs82.it), GFJ123 (gfj123.it), L88159 (l88159.it), FGJ329 (fgj329.it), FX Invest (fxinvest.co), IccTrades (icctrades.com), Fortivesttrade (fortivesttrade.org), Vorenixio (vorenixio.pro), EuroTradeCFD (eurotrade24-cfds.com), Morgan Capital LTD (https://morgancapital.io), DruvaxIO (druvaxio invest.com) y Lucrumia Group (www.lucrumiaofficial.co).

Por último, la CSSF de Luxemburgo ha alertado sobre Suxxes FX LTD (suxxessfx.com), Finapact Global (finapactglobal.com), Bulk Base (bulk-base.com), SageMaster (sagemaster.io), Brava Capital (bravacapitalinc.ltd), NYC Markets (marketsnyc.com), Zureon Global (zureonglobal.com), ClairMontfils (clairmontfils.com), Colmartrd (colmartrd.com) y SouMarvila (soumarvila.com).

El supervisor luxemburgués también ha avisado sobre los intentos de clonación y suplantación, a través de páginas web y correos electrónicos, de Value Fund Invest, Esmart Finance, Winvest Sicav, Lombard Odier, Ether Capital, Forum One, Candriam, Nexora y Logan Investment.

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la propia web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.

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La CNMV alerta de casi 80 ‘chiringuitos financieros’ de Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles advertencias sobre casi 80 entidades financieras no registradas procedentes de Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo.

El supervisor belga ha alertado sobre las siguientes entidades: FinanCourse (financourse.com), InvestHub 3.0 (investhub30.com), Quantum AI (quantumaiplatform.com), 24Yield (24yield.com), Accuro Group, Aptos (aptos-ai.com), Asterax (asterax.com), AvaTradex (avatradeshow.com), CM Prime (cm-prime.co), Core-Invest (coreinv.net), EuroFingo (eurofingo.net) y Fintelligence (fin-telligence.com)

También ha avisado sobre Flowbitenergy (flowbitenergy.com), Galidix (galidix.com), Horizons 28 (horizons28.com), Ikon-Markets (ikon-markets.com), Imarketstrade (imarketstrade.org), Lux Nordic (luxnordic.com), Luxtious (luxtious.com), Millenium Capital (milleniumbusiness-capitals.com), MS Global Finance, NewaPexWay (newapexway.com), Nosw Exchange (noswexs.com), Pammdrex (pammdrex.com) y Peak Rock Island (peakrockisland.com).

También el supervisor belga, la FSMA, ha alertado sobre PjpInvest (pjpinvest.com), Polkadot Heritage Limited (polkadotheritagelimited.com), Quantium Max (quantiumax.com), Rineplex (rineplex.com), SafeCrown (safecrown.net), Skifor (web.skifor.com), Titans Benefit (titansbenefit.com), UniSmartMove (unismartmove.com) y Zestrend (webtrader.zes2.com).

Por su parte, la AFM de Países Bajos ha puesto la mira sobre Iquantum Flux (iquantumflux.com/), Block Mintify (blockmintify.com/), Tamma-Co Group (tamma-co.com), Aurea Base (aureabase.com) y Globhash (globhash.cc/).

Además, la Consob de Italia ha puesto el foco en PraxisCarma (praxiscarma.com), RYE036 (rye026.it), RYE326 (rye326.it), 03WAKIH (03wakih.it), SJCJ11 (sjcj11.it), 01Luhar (01luhar.it), GKJ159 (gkj159.it), DSHS82 (dshs82.it), GFJ123 (gfj123.it), L88159 (l88159.it), FGJ329 (fgj329.it), FX Invest (fxinvest.co), IccTrades (icctrades.com), Fortivesttrade (fortivesttrade.org), Vorenixio (vorenixio.pro), EuroTradeCFD (eurotrade24-cfds.com), Morgan Capital LTD (https://morgancapital.io), DruvaxIO (druvaxio-invest.com) y Lucrumia Group (www.lucrumiaofficial.co).

Por último, la CSSF de Luxemburgo ha alertado sobre Suxxes FX LTD (suxxessfx.com), Finapact Global (finapactglobal.com), Bulk Base (bulk-base.com), SageMaster (sagemaster.io), Brava Capital (bravacapitalinc.ltd), NYC Markets (marketsnyc.com), Zureon Global (zureonglobal.com), ClairMontfils (clairmontfils.com), Colmartrd (colmartrd.com) y SouMarvila (soumarvila.com).

El supervisor luxemburgués también ha avisado sobre los intentos de clonación y suplantación, a través de páginas web y correos electrónicos, de Value Fund Invest, Esmart Finance, Winvest Sicav, Lombard Odier, Ether Capital, Forum One, Candriam, Nexora y Logan Investment.

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la propia web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.

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MaxFuledge: Dinglicher Arrest gemäß § 917 ZPO zur Sicherung zivilrechtlicher Rückforderungsansprüche

Unmittelbarer Handlungsbedarf nach BaFin-Warnung vom 18.12.2025: Prozessuale Sicherungsmaßnahmen gegen MaxFuledge sind einzuleiten.

Prozessuale Ausgangslage und Dringlichkeit

Die Veröffentlichung der Warnmeldung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 18.12.2025 bezüglich der Plattform MaxFuledge markiert eine zivilprozessuale Zäsur. Durch die amtliche Feststellung, dass die Betreiber unter den Domains maxfuledge(.)com und trading-area.maxfuledge-v2(.)com ohne die erforderliche Erlaubnis nach § 37 Abs. 4 KWG bzw. § 10 Abs. 7 KWG operieren, verschiebt sich der Fokus von der Sachverhaltsaufklärung hin zur sofortigen Vermögenssicherung. Der Verweis auf vermeintliche Sitze in London oder Singapur sowie die Verwendung fiktiver Identitäten (z.B. "Maja Weis", "Sophia Richter") begründen den dringenden Verdacht der Vermögensverschiebung.

In dieser Phase ist Zeit der kritische Faktor für die Realisierung von Schadensersatzansprüchen. Ein Zuwarten führt regelmäßig zum unwiederbringlichen Verlust der Vollstreckungssubstanz. Betroffene Investoren finden weiterführende Informationen zur Einordnung des Sachverhalts unter.

Juristische Analyse: Der Arrestgrund nach § 917 ZPO

Im Zentrum der anwaltlichen Strategie steht bei internationalen Krypto-Sachverhalten wie MaxFuledge nicht das langwierige Hauptsacheverfahren, sondern der einstweilige Rechtsschutz, spezifisch der dingliche Arrest gemäß § 917 ZPO. Dieser dient der Sicherung der Zwangsvollstreckung in das bewegliche und unbewegliche Vermögen des Schuldners, noch bevor ein vollstreckbarer Titel in der Hauptsache vorliegt.

1. Glaubhaftmachung des Arrestanspruchs

Der materiell-rechtliche Rückzahlungsanspruch ergibt sich aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 263 StGB (Betrug) sowie § 826 BGB (Sittenwidrige Schädigung). Die BaFin-Warnung dient hierbei als starkes Indiz für die Rechtswidrigkeit des Geschäftsmodells. Die Vortäuschung einer Lizenzierung sowie die Nutzung nicht existenter Mitarbeiteridentitäten erfüllen die Tatbestandsmerkmale der Täuschung über Tatsachen.

2. Der Arrestgrund: Auslandsvollstreckung und Vermögensverschleierung

Gemäß § 917 Abs. 1 ZPO findet der dingliche Arrest statt, wenn zu besorgen ist, dass ohne dessen Verhängung die Vollstreckung des Urteils vereitelt oder wesentlich erschwert würde. Bei MaxFuledge liegt der klassische Fall des § 917 Abs. 2 ZPO vor, sofern der Schuldner keinen Gerichtsstand im Inland hat. Die Verschleierung der wahren Betreiberstruktur und die behauptete Ansässigkeit in Non-EU-Jurisdiktionen (Singapur, UK) begründen per se die Besorgnis der Vollstreckungsvereitelung. Die dezentrale Natur von Kryptowerten ermöglicht Transaktionen in Sekundenschnelle über Staatsgrenzen hinweg, was die "Gefahr des tauglichen Zugriffsobjekts" drastisch erhöht.

3. Forensische Notwendigkeit: Asset Tracing

Ein Arrestbeschluss läuft ins Leere, wenn keine Vermögenswerte greifbar sind. Da Krypto-Betrüger selten Bankkonten unter ihrem Klarnamen im Zugriffsbereich deutscher Gerichtsvollzieher führen, ist die Identifikation der digitalen Assets (Bitcoin, Tether) auf der Blockchain unabdingbar. Es bedarf der präzisen Lokalisierung der Ziel-Wallets, um sogenannte "Exchanges" (Kryptobörsen) als Drittschuldner in Anspruch nehmen zu können. Hierbei kommt eine spezialisierte Wallet-Tracing Strategie zum Einsatz, welche die Zahlungsströme von der Einzahlung bis zur finalen Auszahlung (Cash-out) oder dem "Mixing" verfolgt.

Visual Proof: In der forensischen Praxis werden die Transaktionspfade von MaxFuledge visualisiert. . Diese Graphen dienen als gerichtsverwertbarer Beweis ("Anscheinsbeweis") für den Verbleib der veruntreuten Gelder und sind essenzieller Bestandteil der Antragsschrift für den Arrest.

Konsequenz für die Anspruchsdurchsetzung

Der Arrestbefehl ermöglicht die sofortige Pfändung von Forderungen der Täter gegen Krypto-Börsen (Account-Freezing). Dies ist der einzige effektive Hebel, um Vermögenswerte einzufrieren, bevor diese durch "Coin-Mixing"-Verfahren oder die Konvertierung in Privacy Coins (z.B. Monero) der Zugriffsmöglichkeit entzogen werden.

Exekutive Handlungsempfehlung

Die Rechtslage duldet keinen Aufschub. Jeder Tag ohne zivilprozessuale Sicherung erhöht das Risiko des Totalverlusts durch Vermögensabfluss. Es ist zwingend erforderlich, die Kette der Transaktionen forensisch aufzubereiten und unverzüglich den dinglichen Arrest bei dem zuständigen Amtsgericht zu beantragen. Nur wer schnell agiert, sichert sich den Zugriff auf die noch vorhandene Liquidität der Täterstruktur. Nutzen Sie für eine sofortige Prüfung der juristischen Optionen das Kontaktformular oder wenden Sie sich direkt an.

[thelocal-dk]

CNMV ISSUES WARNING TO THE PUBLIC ON UNREGISTERED FIRM

Pursuant to the second paragraph of Article 18 of the Securities Markets and Investment Services Act (Law 6/2023, of 17 March) the Comisión Nacional del Mercado de Valores (National Securities Market Commission) warns that:

https://fin-tradix.com/

FINTRADIX

is not authorised to provide the investment services and activities subject to the activity restriction in accordance with the provisions of Article 129 of the Spanish Securities Markets and Investment Services Act, in relation to the financial instruments detailed in Article 2 of said Act, including, for those purposes, foreign currency transactions and it is not authorised to carry on activities reserved for crypto-asset service providers detailed in sections 16-26 of the first paragraph of Article 3 of Regulation (EU) 2023/1114 of 31 May 2023 on crypto-asset markets, subject to prior authorisation in accordance with Article 59 of said Regulation.

20 December 2025

[thelocal-dk]

MaxFuledge (maxfuledge.com) - Betrug!

Warnung vor den Internetseiten maxfuledge.com sowie trading-area.maxfuledge-v2.com/auth/register.

Nach den Erkenntnissen der Aufsichtsbehörde tritt die unter dem Namen „MaxFuledge“ auftretende Plattform – angeblich mit Sitzen in London oder Singapur – im deutschen Markt auf, ohne über die dafür erforderliche behördliche Zulassung zu verfügen. Die Bewerbung des Angebots erfolgt unter anderem über angebliche Kundenbetreuerinnen, die unter den Adressen [email protected] und [email protected] kommunizieren. Nach Einschätzung der Aufsicht bestehen erhebliche Zweifel an der Echtheit dieser Personen.

Für Finanz-, Wertpapier- und Kryptowerte-Dienstleistungen ist in Deutschland eine ausdrückliche Erlaubnis zwingend vorgeschrieben. Dies betrifft insbesondere das Bereitstellen von Handelskonten, die Ausführung oder Vermittlung von Wertpapiergeschäften sowie Angebote im Kryptobereich. Die rechtliche Grundlage ergibt sich u.a. aus § 37 Abs. 4 KWG sowie § 10 Abs. 7 KMAG. Ohne diese Genehmigung liegt ein unerlaubtes Geschäft vor – unabhängig davon, wie professionell die Internetpräsenz gestaltet wird oder welche internationalen Standorte suggeriert werden.

MaxFuledge – Juristische Einschätzung

Bei der Betrachtung der Struktur, Kommunikation und Präsentation der Plattform drängt sich aus anwaltlicher Sicht der Eindruck auf, dass nicht nur eine fehlende aufsichtsrechtliche Genehmigung vorliegt, sondern dass zahlreiche typische Merkmale betrügerischer Online-Trading-Portale erfüllt sind. Die wechselnden Domains, die wechselhafte technische Infrastruktur sowie der Einsatz frei erfundener „Account Managerinnen“ sind Elemente, die in der Praxis regelmäßig bei Kapitalanlagebetrug anzutreffen sind.

Die Darstellung angeblicher Gewinne, Kontostände oder offener Handelspositionen erfolgt ausschließlich digital. Vergleichbare Fälle zeigen, dass diese Darstellungen keine realen Handelsaktivitäten widerspiegeln, sondern dazu dienen, weitere Einzahlungen zu provozieren. Sobald Anleger eine Auszahlung verlangen, werden erfundene Gebühren, „Verifizierungen“ oder sonstige Hürden vorgeschoben, die in einem regulierten Finanzsystem keinerlei Grundlage haben.

Da MaxFuledge keiner Kontrolle durch Finanzaufsichtsbehörden unterliegt und weder Transparenzpflichten noch Einlagensicherungssysteme bestehen, sind erhebliche Zweifel an der Seriosität und Rechtmäßigkeit des Angebots angezeigt. Das Gesamtbild spricht mit hoher Wahrscheinlichkeit für ein unerlaubtes und potenziell betrügerisches Geschäftsmodell.

MaxFuledge - Typische Vorgehensweisen solcher Plattformen

Professionelles Auftreten Moderne Weblayouts, englischsprachige Fachbegriffe und angebliche internationale Firmensitze werden gezielt eingesetzt, um Seriosität vorzutäuschen.

Kommunikation über Alias-Identitäten Angebliche Betreuerinnen oder „Account Manager“ treten unter frei erfundenen Namen auf, um Vertrauen zu schaffen.

Fingierte Gewinne Nutzer sehen in ihrem Dashboard positive Entwicklungen, die nicht auf realen Märkten beruhen, sondern ausschließlich zur Erhöhung des Investitionsvolumens dienen.

Systematisches Blockieren von Auszahlungen Sobald Anleger Rückzahlungen verlangen, folgen künstliche Hürden: angebliche Steuerforderungen, zusätzliche Gebühren oder „Compliance-Prüfungen“.

Mehrere und wechselnde Domains Der parallele Einsatz verschiedener Webadressen dient der Verschleierung und erschwert die behördliche Verfolgung.

MaxFuledge - Risiken für betroffene Anlegerinnen und Anleger

Wer Gelder an MaxFuledge überwiesen hat oder in Kontakt mit der Plattform steht, trägt erhebliche Risiken:

Gefahr des vollständigen Kapitalverlusts

keine Aufsicht durch deutsche oder europäische Behörden

kein Einlagensicherungsmechanismus

kein Anspruch auf eine tatsächliche Ausführung von Trades oder Auszahlungen

Missbrauch persönlicher Daten

erhöhtes Risiko weiterer Betrugsversuche („Recovery Scam“)

Da die Plattform mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht reguliert ist, bestehen erhebliche Zweifel, dass Auszahlungswünsche jemals erfüllt werden.

MaxFuledge - Empfohlene Maßnahmen für Betroffene

Personen, die mit MaxFuledge in Berührung gekommen sind, sollten ohne Verzögerung folgende Schritte ergreifen:

Keine weiteren Zahlungen leisten.

Alle Belege sichern: E-Mails, Chats, Überweisungsdaten, Screenshots, Verträge.

Kein Fernzugriff zulassen (TeamViewer, AnyDesk o.ä.).

Kommunikation sofort abbrechen.

Rechtsberatung einholen, um Rückforderungsmöglichkeiten, Anzeigeerstattung und Sicherungsmaßnahmen zu prüfen.

Schnelles Handeln erhöht die Chancen, Zahlungsflüsse nachzuvollziehen und Folgeschäden zu minimieren.

MaxFuledge – Häufig gestellte Fragen

Ist MaxFuledge zugelassen? Nein. Die Plattform verfügt über keine aufsichtsrechtliche Erlaubnis und handelt somit unerlaubt.

Sind die angeblichen Betreuerinnen reale Personen? Eine tatsächliche Identität ist äußerst unwahrscheinlich. Die Namen dienen typischerweise lediglich der Vertrauensbildung.

Besteht Aussicht auf eine Rückzahlung? Die Erfahrung zeigt, dass Auszahlungen systematisch verhindert werden. Eine juristische Prüfung kann dennoch sinnvoll sein.

Sollte man weiter auf Nachrichten reagieren? Nein. Eine Fortsetzung der Kommunikation erhöht das Risiko weiterer Forderungen oder eines Datenmissbrauchs.

Was ist jetzt der wichtigste Schritt? Sofortige Datensicherung und schnelle juristische Beratung. 

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19.12.2025

[thelocal-dk]

MaxFuledge (maxfuledge.com und trading-area.maxfuledge-v2.com/auth/register) - Vorsicht Betrug! Anwalt warnt!

Inhaltsverzeichnis

MaxFuledge – Rechtliche Einordnung

Typische Maschen bei Plattformen wie MaxFuledge

MaxFuledge - Risiken für Verbraucherinnen und Verbraucher

MaxFuledge - Handlungsempfehlung für Betroffene

Kanzlei Wilms – Unterstützung bei MaxFuledge

FAQ – Häufige Fragen zu MaxFuledge

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt ausdrücklich vor Angeboten auf den Websites maxfuledge.com sowie trading-area.maxfuledge-v2.com/auth/register. Nach den Erkenntnissen der Finanzaufsicht betreibt die angeblich in London bzw. Singapur ansässige Handelsplattform MaxFuledge ohne jede Erlaubnis Finanz-, Wertpapier- und Kryptowerte-Dienstleistungen in Deutschland. Beworben wird das Angebot unter anderem über vermeintliche Kundenbetreuerinnen mit den E-Mail-Adressen [email protected] und [email protected] – deren tatsächliche Identität nach Einschätzung der Aufsicht äußerst zweifelhaft ist.

In Deutschland dürfen derartige Dienstleistungen – insbesondere das Anbieten von Handelskonten, der Zugriff auf Wertpapiertransaktionen, der Handel mit Kryptowerten oder die Anlagevermittlung – ausschließlich mit einer behördlichen Zulassung erbracht werden. Dies ergibt sich aus § 37 Abs. 4 Kreditwesengesetz (KWG) sowie § 10 Abs. 7 Kryptomärkteaufsichtsgesetz (KMAG). Fehlt diese Erlaubnis, handelt es sich um unerlaubte Geschäfte, selbst wenn ein professioneller Außenauftritt, angebliche internationale Standorte oder persönliche Betreuer suggeriert werden.

MaxFuledge – Rechtliche Einordnung

Aus anwaltlicher Sicht spricht vieles dafür, dass MaxFuledge nicht nur ohne aufsichtsrechtliche Erlaubnis operiert, sondern typische Merkmale betrügerischer Online-Handelsplattformen aufweist. Die technische Struktur, die dubiose Domainkonstellation, der Wechsel zwischen verschiedenen Webseiten sowie die Nutzung erfundener „Account Managerinnen“ sind regelmäßig Teil eines Systems, das darauf abzielt, Anleger zur Einzahlung weiterer Gelder zu bewegen.

Die Plattform gibt sich gegenüber Nutzern als professionelle Handelsumgebung aus, präsentiert Charts, Handelspositionen und angebliche Gewinne. Tatsächlich existieren diese „Erträge“ in vergleichbaren Fällen ausschließlich virtuell. Sobald Anleger Auszahlungen verlangen oder Rückfragen zu Gebühren stellen, werden erfundene Hürden präsentiert – zusätzliche Einzahlungen, Verifizierungsgebühren, Steuerforderungen oder „Kontosperren“, die in rechtlich regulierten Systemen keinen Platz haben.

MaxFuledge unterliegt keinerlei behördlicher Kontrolle, es gibt weder eine Einlagensicherung noch eine Verpflichtung zu Transparenz oder Kundenschutz. Die Kombination aus fehlender Erlaubnis, undurchsichtigen Kontaktkanälen und wechselnden Web-Adressen weist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein unerlaubtes und möglicherweise betrügerisches Anlageangebot hin.

Typische Maschen bei Plattformen wie MaxFuledge

Professionelle Außendarstellung Die Websites wirken technisch modern, nutzen englischsprachige Begriffe und internationale Standortangaben, um Seriosität vorzutäuschen. Dies ersetzt jedoch keine BaFin-Erlaubnis.

Kontaktaufnahme über angebliche Betreuerinnen Die Nutzung erfundener Identitäten („Maja Weis“, „Sophia Richter“) dient der Vertrauensbildung. Nach anwaltlicher Erfahrung handelt es sich um reine Aliasnamen.

Anzeigen von fingierten Gewinnen Die Plattform zeigt dem Nutzer positive Kontostände und Profite an, die in Wahrheit nicht existieren, sondern lediglich zu weiteren Einzahlungen verleiten sollen.

Verhindern von Auszahlungen Typisch sind erfundene Gebühren, „Compliance-Prüfungen“ oder angebliche Steuerforderungen, die angeblich vor einer Auszahlung erfüllt werden müssen.

Einsatz verschiedener Domains Die parallele Nutzung mehrerer Websites oder Subdomains dient der Verschleierung und erschwert Ermittlungen – ein häufiges Muster bei betrügerischen Systemen.

MaxFuledge - Risiken für Verbraucherinnen und Verbraucher

Wer mit MaxFuledge in Kontakt steht oder bereits Gelder investiert hat, ist erheblichen Risiken ausgesetzt, insbesondere:

vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals

keine behördliche Aufsicht oder Erlaubnis

keine Einlagensicherung

kein Anspruch auf echte Handelsausführung oder Auszahlung

Missbrauch oder Weitergabe personenbezogener Daten

hohes Risiko weiterer Betrugsversuche („Recovery Scam“)

Da die Plattform höchstwahrscheinlich nicht reguliert ist, bestehen ernsthafte Zweifel daran, dass Auszahlungen jemals erfolgen.

MaxFuledge - Handlungsempfehlung für Betroffene

Wer bereits mit MaxFuledge zu tun hatte, sollte unverzüglich folgende Schritte einleiten:

keine weiteren Zahlungen leisten

sämtliche Chats, E-Mails, Zahlungen und Bildschirmaufnahmen sichern

keinerlei Fernzugriff (AnyDesk, TeamViewer) erlauben

Kontakt zur Plattform abbrechen

zeitnah rechtliche Beratung einholen, um Rückforderungs- und Anzeigemöglichkeiten zu prüfen

Schnelles Handeln kann entscheidend sein, um weitere Schäden zu verhindern und Zahlungsströme zu sichern.

17.12.2025

[thelocal-dk]

Black Basta Ransomware Leader Added to EU Most Wanted and INTERPOL Red Notice

Ukrainian and German law enforcement authorities have identified two Ukrainians suspected of working for the Russia-linked ransomware-as-a-service (RaaS) group Black Basta.

In addition, the group's alleged leader, a 35-year-old Russian national named Oleg Evgenievich Nefedov (Нефедов Олег Евгеньевич), has been added to the European Union's Most Wanted and INTERPOL's Red Notice lists, authorities noted.

"According to the investigation, the suspects specialized in technical hacking of protected systems and were involved in preparing cyberattacks using ransomware," the Cyber Police of Ukraine said in a statement. 

The agency said the accused individuals functioned as "hash crackers," who specialize in extracting passwords from information systems using specialized software. Once the credential information was obtained, members of the ransomware group broke into corporate networks and ultimately deployed ransomware and extorted money to recover the encrypted information.

Authorities conducted searches at the defendants' residences located in Ivano-Frankivsk and Lviv, allowing them to seize digital storage devices and cryptocurrency assets.

Black Basta first emerged in the threat landscape in April 2022, and is said to have targeted more than 500 companies across North America, Europe, and Australia. The ransomware group is estimated to have earned hundreds of millions of dollars in cryptocurrency from illicit payments.

Early last year, a year's worth of internal chat logs from Black Basta leaked online, offering a glimpse into the group's inner workings, its structure and key members, and the various security vulnerabilities exploited to gain initial access to organizations of interest.

The leaked dossier also unmasked Nefedov as Black Basta's ringleader, adding he goes by various aliases, such as Tramp, Trump, GG, and AA. Some documents alleged that Nefedov had ties to high-ranking Russian politicians and intelligence agencies, including the FSB and GRU.

Nefedov is believed to have leveraged these connections to protect his operations and evade international justice. A subsequent analysis from Trellix revealed that Nefedov was able to secure his freedom despite getting arrested in Yerevan, Armenia, in June 2024. His other aliases include kurva, Washingt0n, and S.Jimmi. Although Nefedov is said to be in Russia, his exact whereabouts are unknown.

Furthermore, there is evidence linking Nefedov to Conti, a now-defunct group that sprang forth in 2020 as a successor to Ryuk. In August 2022, the U.S. State Department announced a $10 million reward for information related to five individuals associated with the Conti ransomware group. They included Target, Tramp, Dandis, Professor, and Reshaev.

It's worth mentioning here that Black Basta surfaced as an autonomous group, alongside BlackByte and KaraKurt, following the retirement of the Conti brand in 2022. Other members joined groups like BlackCat, Hive, AvosLocker, and HelloKitty, all of which are now no longer active.

Another detailed report published by Analyst1 this week also uncovered Black Basta's extensive reliance on Media Land, a bulletproof hosting service provider that was sanctioned by the U.S., the U.K., and Australia in November 2025, along with its general director Aleksandr Volosovik (aka Yalishanda). The infrastructure acquired through Media Land notwithstanding, it's said the group was given VIP treatment.

"[Nefedov] served as the head of the group. As such, he decided who or which organisations would be the targets of attacks, recruited members, assigned them tasks, took part in ransom negotiations, managed the ransom obtained by extortion, and used it to pay the members of the group," Germany's Federal Criminal Police Office (BKA or Bundeskriminalamt) said.

The leaks have led to Black Basta's apparent demise, with the group remaining silent after February and taking down its data leak later that month. But with ransomware gangs known to shut down, rebrand, and reemerge under a different identity, it won't be surprising if members of the erstwhile criminal syndicate pivot to other ransomware groups or form new ones.

Indeed, per reports from ReliaQuest and Trend Micro, it's suspected that several of the former Black Basta affiliates might have migrated to the CACTUS ransomware operation – an assessment based on the fact that there was a massive spike in organizations named on the latter's data leak site in February 2025, coinciding with Black Basta's site going offline.

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