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Fondos administrados por el gobierno que actualmente es presidido por el matrimonio Ortega-Murillo nuevamente se ve envuelto en cuestiones de lavado de dinero. Y decimos nuevamente ya que desde que el convenio que hubo entre el gobierno de Venezuela y la de Nicaragua de recibir petróleo a cambio de especies, la oposición siempre ha estado encima de esos fondos y tener conocimiento de la forma en que son administrados.
Las solicitudes de rendición de cuenta de los fondos ALBA y de todas sus ramificaciones que se encuentran dentro de lo que es la Empresa Alba de Nicaragua, S.A (ALBANISA) por las cuales fueron divididas en 29 proyectos sociales para el beneficio del pueblo, entre ellas están: Buses Rusos, Ladas Kalina, Casas para El Pueblo, Calles para El Pueblo, Usura Cero, Hambre Cero, Plan Techo, Bono Productivo, entre otros.
Dichos programas fueron administrados en su mayorÍa por la famosa y mencionada Cooperativa de Ahorro y Crédito, Caja Rural Nacional (CARUNA, R.L)
con el único propósito de no poder ser monitoreado ni para estar rindiendo cuentas a la Superintendencia de Bancos (SIBOIF) ya que las instituciones que funcionan como cooperativas de ahorro y crédito fueron excluidas de someterse a las leyes de Fomento y regulación de las Microfinanzas, por lo tanto CARUNA o ALBA CARUNA (dícese de esta forma por la simple razón de haber administrado fondos venezolanos) no rinde cuentas más que al mismo circulo financiero del gobierno. Es por esta razón que muchas veces estos famosos fondos fueron catalogados como Lavado de Dinero a lo descarado y a la vista de toda la población nicaragüense.
Por las razones antes mencionadas, es que el investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y presidente de IBI Consultants LLC, Douglas Farah fue quien hizo la recomendación a la Comisión del
Investigador Douglas Farah
Senado de Estados Unidos de realizar una investigación exhaustiva de las transacciones financieras de la Estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a sus filiales en Centroamérica, como lo es Alba de Nicaragua S.A (Albanisa) por los posibles lavado de dinero que son procedentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El experto, en su carácter personal, también asistió el martes pasado ante la Comisión del Senado para el Control Internacional de Narcóticos para explicar la conexión que existe en la región con las FARC, contando como principal estructura para el lavado de dinero a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, (PDVSA). Por consiguiente aconsejó “mantener la designación de las FARC como entidad terrorista”, hasta que logre cumplir por completo con el acuerdo de paz.
Esta información no la estamos inventando. Muchos medios por la internet lo han dicho.
antilavadodedinero.com dice:
Realizar una investigación sobre las operaciones financieras del ALBA Petróleos y sobre el presunto lavado de dinero que ocurre en la empresa estatal Petróleos de Venezuela, (Pdvsa) fue una de las tantas solicitudes que realizó ante la Comisión del Senado para el Control Internacional de Narcóticos el investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y presidente de IBI Consultants LLC, Douglas Farah.
El experto dijo que la principal estructura de lavado de dinero de las FARC (así como el régimen de Maduro y otros grupos delictivos) es la petrolera estatal venezolana PDVSA, sancionada por los EE.UU.
Durante su testimonio destacó la importancia que tiene para la lucha contra el narcotráfico el financiamiento y el apoyo a los esfuerzos que realiza actualmente el Departamento del Tesoro de los EE.UU. y las agencias federales para perseguir y sancionar a las autoridades penales centroamericanas y venezolanas.
Farah afirmó que se debe hacer un esfuerzo para perseguir las redes aliadas a las FARC y para desmantelar una red que plantea un serio desafío, no sólo a los intereses de seguridad de los Estados Unidos, sino a la supervivencia del Estado de gran parte de América Latina.
La principal estructura de lavado de dinero de las FARC (así como el régimen de Maduro y otros grupos delictivos) es la petrolera estatal venezolana PDVSA, sancionada por los EE.UU.
En 2015, por ejemplo, al designar la Banca Privada de Andorra, una institución financiera preocupación por el lavado de dinero primario”, el Departamento del Tesoro determinó que uno de los principales clientes del banco era PDVSA, que utilizaba el banco para crear productos financieros para sifonar fondos de PDVSA.
BPA procesó aproximadamente $ 2 mil millones en el régimen de blanqueo de capitales durante un período de dos años.
Los elementos clave de la infraestructura financiera externa de las FARC son:
ALBA Petróleos, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA en El El Salvador.
ALBA Petróleos es una parte crítica de un programa multinacional de lavado de dinero que fue construido y operado por miembros de la alianza bolivariana ALBA.
La gestión de Petróleos está confiada exclusivamente al círculo del Partido Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador y el principal implicado es el líder del FMLN, José Luis Merino, también conocido por su nombre de guerra Ramiro Vásquez, un antiguo aliado de las FARC y el recientemente 2016) fue nombrado Viceministro de Relaciones Exteriores para Inversiones Internacionales.
La conexión de América Central
Los negocios de ALBA, que operan en América Central, son filiales de la la petrolera PDVSA. La propiedad de PDVSA de las empresas es ilegal, dado que la ley impide que una empresa extranjera invierta en una empresa estatal.
Según sus documentos de fundación, estas empresas se establecieron como vehículos para desarrollo social financiado por el petróleo venezolano subsidiado. PDVSA acordó vender el empresas petroleras a precios reducidos, basándose en la premisa de que Albanisa y ALBA Petróleos podrían utilizar sus ganancias para invertir en el desarrollo de la educación, la atención médica y otros bienes sociales- cortesía del gobierno venezolano. Pero estas compañías parecen haberse alejado de esta meta declarada.
Las sondas de los periodistas de investigación nicaragüenses en Albanisa encontraron que hasta $4 millones de dólares fueron redirigidos para la “privatización” de lo que se programas de desarrollo en Nicaragua.
En realidad, este dinero a menudo terminó apoyando campañas políticas y funcionarios enriquecedores; casi nada de esto fue a la oficialmente propósito designado.
El patrón es similar en El Salvador, donde en un período de 5 años (2012-2016) ALBA Petróleos en papel generó $ 1.2 mil millones en ganancias pero prestó más del 90 por ciento de ese dinero a otras compañías que sus líderes controlaban fuera de El Salvador.
Una investigación en El Salvador descubrió más de $300 millones de ALBA Petróleos canalizado a empresas en Panamá a través de compañías de depósito controladas por y disfrazados de préstamos de ALBA Petróleos y sus subsidiarias.
Otra reciente investigación encontró que la red de ALBA Petróleos está controlada por una serie de testaferros que responden a José Luis Merino y que se sientan en consejos de administración que se superponen, con el fin de controlar el flujo de fondos de El Salvador a empresas extranjeras.
ALBA Petróleos y Albanisa han establecido extensas y casi idénticas redes de empresas que se ocupan de todo, desde paneles solares a tanques de agua, líneas aéreas a la agricultura, empresas e instituciones financieras a la refinación del petróleo. En ambos países, los documentos públicos exigidos a estas empresas han desaparecido en gran medida del registro en los últimos años. En ambos casos, las redes entrelazadas de partidarios funcionarios del gobierno y funcionarios de PDVSA dirigen los organismos subsidiarios. Y en ambos casos, la mayoría de los proyectos que las compañías petroleras pretenden financiar no parecen existir excepto en papel.
Ambos conglomerados tienen notables irregularidades financieras en sus ingresos y gastos, y ambos experimentaron un crecimiento económico inexplicable e irracional.
Dentro de estas subsidiarias, estas irregularidades son producto del lavado de dinero y un ciclo de apoyo financiero en el que participan corruptos funcionarios venezolanos, narcotraficantes y organizaciones criminales, incluidas las FARC.
Otro informe hecho por diariolasamericas.com dice:
El pasado 12 de septiembre Farah presentó una ponencia ante el Comité de Control Internacional de Narcóticos en el Senado estadounidense, donde se discutió el tema de la “adaptación de los esfuerzos en la lucha antinarcóticos de Estados Unidos en Colombia”.
En entrevista concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS, Farah resumió cómo es el funcionamiento de la operación de blanqueo de capital que asegura procede del narcotráfico: “Se organizó una red paralela en El Salvador y Nicaragua para mover dinero de las FARC, principalmente a través de PDVSA, en una maniobra que involucra al gobierno de Venezuela, a Albanisa (creada en Nicaragua con fondos aportados a través del Alba, controlada por el Gobierno de Daniel Ortega) y Alba Petróleos (con capital del mismo origen, creada en El Salvador).
“En esas estructuras hay suficientes irregularidades con grandes cantidades de dinero que se debe investigar más para saber a dónde fueron a parar esos capitales”, afirmó el experto.
En opinión de este especialista, estas realidades constituyen el respaldo de las sanciones impuestas por Estados Unidos tanto a PDVSA como a funcionarios del régimen de Venezuela, que están siendo señalados de presuntos nexos con el narcotráfico y el crimen organizado.
A la presentación ante el Senado de EEUU, Farah, quien labora como investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y es presidente de la firma consultora IBI, LLC, acudió como investigador independiente.
En sus declaraciones al diario aseguró que aprovechó la comparecencia para solicitar a los senadores “investigar las actividades conjuntas y vínculos entre PDVSA, Albanisa y Alba Petróleos y sugirió mantener a las FARC en la lista de organizaciones que promueven el terrorismo, mientras no se cumplan en su totalidad los acuerdos de paz”, recientemente firmados, debido a los cuales el grupo armado pasó a convertirse en partido político.
Farah recordó que los países nucleados en la organización llamada ALBA, creada por iniciativa de Hugo Chávez, con el beneplácito de Fidel Castro, no es otra cosa que la llamada “alianza bolivariana, donde confluyen países con gobiernos de carácter totalitario, que manejan los recursos de las naciones como caja chica personal. En mi criterio -dijo- eso implica corrupción, es dinero público que se maneja sin transparencia”.
El analista denunció que dentro de ese proyecto ideológico llamado ALBA, las FARC están involucradas y recalcó que este grupo está dispuesto a hacer lo necesario para ayudar a sus aliados.
“Es un proyecto anti Estados Unidos, antidemocrático que busca imponer en el continente la corriente llamada Socialismo del Siglo XXI”, recalcó.
A su juicio, las estructuras Alba Petróleo de El Salvador y Albanisa en Nicaragua, reflejan que se trata de empresas paralelas y hasta dependientes del dinero que presuntamente llegaba de PDVSA a través de Petrocaribe.
“El análisis de las estructuras revela que hay una total falta de transparencia en el manejo de los recursos. La información que hemos recabado en Colombia y en otras partes lleva a deducir que (el dinero) provenía de una misma fuente”.
Nicaragua
Tras las denuncias presentadas, Farah estima que en el caso de Nicaragua, Estados Unidos abrirá una investigación sobre el origen y destino del dinero de las multiempresas Albanisa, manejada por la familia presidencial Ortega-Murillo.
“Hay indicios de que el dinero no es habido legalmente, las FARC están buscando dónde esconder su capital [tras haberse desmovilizado]. A mi criterio, el proceso ya lleva un tiempo y ese dinero seguramente ya salió por esas estructuras (Albanisa) y a estas alturas ya estaría integrado en el Sistema Financiero (nacional). Espero, como me dicen, habrá una investigación”.
La confianza
Farah hizo llamar la atención acerca de las relaciones existentes entre José Luis Merino, exjefe guerrillero y actual viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador que maneja Alba Petróleos en El Salvador, el presidente Daniel Ortega, en Nicaragua, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Además se refirió a que el trabajo de campo realizado en Colombia revela serios indicios de que el dinero [manejado por las FARC] ha sido lavado a través de exportaciones de petróleo ficticio o con precios sobrevalorados para permitir el flujo de capital.
“Hay que entender esta red de operaciones basado en las relaciones que históricamente han existido entre José Luis Merino, el presidente Ortega y los secretarios de la FARC. Se conocen hace mucho tiempo y hay un alto nivel de confianza entre ellos para manejar el dinero de origen ilícito”, aseguró.
“El hecho de que hayan ingresado a Nicaragua más de 4.000 millones de dólares, ya casi desaparecidos a través de Albanisa, indica que no son operaciones normales, ni transparentes. Ese no es dinero que ingresa a través del presupuesto general de la república, sin embargo es manejado como caja chica del gobierno”, reiteró.
La analista política y periodista nicaragüense, Fidelina Suárez, considera que la política de secretismo que promueve Ortega desde su llegada al poder en enero del 2007, le ha funcionado internamente, pero no a nivel internacional.
A su juicio, es difícil que en un mundo interconectado donde hay una lucha contra el lavado de dinero, no se cuestione e investigue el conglomerado de empresas Albanisa, que tiene sus ramificaciones en distintos sectores.
Acerca de la hipótesis desarrollada por Farah, Suárez dijo: “Hay que recordar que a Nicaragua ingresaron más de 4.000 millones de dólares del convenio petrolero con Venezuela sin que ese dinero entrara al Presupuesto General de la República y sin que nunca se rindiera cuentas al respecto. Es para encender las alarmas en cualquier parte. Aparte de eso, nadie ignora los lazos del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) con las FARC. Algunos de los dirigentes guerrilleros han sido condecorados por el gobierno de Ortega. Con el FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) de El Salvador, [el Gobierno de Ortega] acaba de reafirmar su lealtad al dar asilo al expresidente Mauricio Funes”, acotó Suarez
La investigación a Merino
Merino, actual vicetitular de Exteriores de El Salvador, es el tercer dirigente más importante que tuvo el grupo guerrillero FMLN y se le considera el arquitecto financiero del Grupo Alba en El Salvador.
A finales de junio pasado, un grupo integrado por 14 congresistas solicitaron al secretario de Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Steven T. Mnuchin, investigar los vínculos y actividades bancarias del exjefe guerrillero y actual viceministro para la Inversión Extranjera y Financiamiento para el desarrollo de El Salvador, José Luis Merino, por presuntos nexos con el crimen organizado internacional.
Los congresistas de ambos partidos (demócrata y republicano) hacen alusión en la solicitud de investigación, a múltiples reportes de pesquisas abiertas que indican “que las estructuras financieras controladas por Merino han adquirido cientos de millones de dólares en riqueza inexplicada, al tiempo que han ayudado a la guerrilla de las FARC en Colombia, a elementos corruptos del gobierno venezolano, y a otros grupos criminales a mover fondos a puertos seguros”.
La congresista republicana de la Florida Ileana Ros-Lehtinen fue una de las firmantes de la carta en la que insta al Departamento del Tesoro designar a José Luis Merino, como pieza angular en el crimen internacional por sus vínculos con actividades ilícitas, tráfico de drogas y lavado de dinero para las FARC.
Un año antes, en agosto del 2016, el senador republicano, también de Florida, Marco Rubio, solicitó al Departamento del Tesoro tomar acciones concretas para imponer sanciones a Merino, a quien acusa de lavado de dinero y tráfico de armas.
Alerta
Recientemente, la embajada de Estados Unidos en Managua, a través de su consejero económico, William Muntean, sugirió a empresas de capital estadounidense en Nicaragua
informarse sobre los posibles riesgos o sanciones a los que se exponen al establecer relaciones comerciales con Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa). La razón expuesta se refiere a las sanciones de Estados Unidos que enfrenta PDVSA, el principal socio comercial de Albanisa. La consulta sugerida por el consejero deberán hacerla a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
La participación de Cuba
Para Farah, sin dudas que Cuba es una parte muy importante del ALBA, pero asegura que hasta el momento no tiene indicios de que la banca de ese país sea utilizada por las FARC para el lavado de dinero.
“Lo que no quiere decir que no exista, pero no tengo indicios de que el dinero de la FARC este tocando la banca de ese país. Yo creo que es porque no tienen mucho acceso al mercado internacional como en el caso de Nicaragua que sí tiene muchos bancos”, apuntó.
Ahora habrá que esperar qué dirá el Gobierno de Nicaragua y todo su gabinete y expliquen acerca de este bochornoso y llamativo acto delictivo.
Supuesto lavado de dinero en fondos administrados por el Gobierno... Fondos administrados por el gobierno que actualmente es presidido por el matrimonio Ortega-Murillo nuevamente se ve envuelto en cuestiones de lavado de dinero.
Niicaragüenses tendrán que pagar multimillonaria deuda de EEAAI
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Aeropuerto Sandino – Ilustración
La presidencia de la república mandó a publicar en La Gaceta el acuerdo según el cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público incluirá en la ley anual del presupuesto una deuda multimillonaria contraída por la Empresa Administradora de Aeropuertos y Puertos, EAAI, con el Banco de la Producción y la Caja Rural Nacional, CARUNA, de capital sandinista.
Según lo…
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S. Delgado /LMR
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El caso más reciente que se conoció, es que del presupuesto 2016, saldrán los recursos para que…
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