#frode fiscale

[b0ringasfuck]

Dhl assume i magazzinieri di Peschiera Borromeo dopo l'inchiesta. I sindacati: "Adesso un tavolo nazionale"

La decisione della multinazionale di internalizzare i lavoratori arriva dopo che la magistratura ha indagato i vertici di Dhl supply chain Italia per evasione …

[studiocuomopartners]

riciclaggio e frode fiscale

Tutti i delitti dolosi in materia fiscale, e quindi anche quello di frode fiscale, sono idonei a fungere da presupposto del riciclaggio perché il riferimento dell’art. 648 bis c.p. alle ‘altre utilità’ ben può ricomprendere il risparmio di spesa che l’agente ottiene evitando di pagare le imposte dovute, poiché esso produce un mancato decremento del patrimonio che si concretizza in una utilità di…

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[b0ringasfuck]

Brt, sequestrati altri 24 milioni al colosso della logistica: s’indaga per frode fiscale e caporalato

Due mesi fa erano stati sequestrati già 44 milioni. L’indagine riguarda il sistema di gestione della manodopera. 

[sinapsinews]

Bergamo-Operazione Tribe - Bancarotta, frode fiscale e riciclaggio/VIDEO

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, nell’ambito dell’operazione “TRIBE”, dalle prime ore della mattinata odierna, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di 5 soggetti di cui 3 in carcere e 2 ai domiciliari. Tra le persone tratte in arresto figurano…

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[sinapsinews]

Isernia: operazione “galaxy”. Scoperta frode transnazionale dell’iva intracomunitaria/VIDEO

Isernia: operazione “galaxy”. Scoperta frode transnazionale dell’iva intracomunitaria

Evasione milionaria nel settore della commercializzazione di autovetture di lusso.

Sgominato gruppo criminale operante con base stabile in italia e proiezioni internazionali.

La Procura della Repubblica di Isernia, a seguito delle indagini coordinate dal Procuratore Carlo FUCCI, dirette dal Sostituto Procuratore dr.ssa Maria…

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[luciamosca14]

Frode fiscale nel commercio del carburante: 5 arresti

Frode fiscale nel commercio del carburante: 5 arresti

In questi giorni, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo – nelle province di Napoli, Roma e Bari – un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa su richiesta della Procura di Napoli nei confronti di cinque soggetti indagati, in concorso, per una frode fiscale nella commercializzazione di prodotti petroliferi.

I reati contestati sono quelli…

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[ellegi53]

Evasione fiscale, sequestrati beni per 540mila euro a due imprenditori | estense.com Ferrara

Otto immobili e disponibilità finanziarie su conti correnti privati e societari per un valore complessivo di 540mila euro. Sono i beni posti sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Ferrara nei confronti degli amministratori di un'impresa estense attiva nel settore dell'installazione d'impianti elettrici, accusati di aver frodato il fisco. Il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Procura scaturisce dalle indagini condotte dalle Fiamme Gialle che hanno avuto origine da una verifica fiscale e hanno fatto emergere che la società in questione era diretta verso la chiusura per nascondere le responsabilità penali e amministrative derivanti dall'evasione fiscale perpetrata e accertata dalla Guardia di Finanza. In particolare, è stato rilevato che sia il titolare formale, considerato dagli inquirenti un prestanome, sia il soggetto che di fatto gestiva la società, avevano nascosto parte della documentazione contabile societaria al fine di impedire la ricostruzione del reale

Articolo su estense.com con un mio commento

[luciamosca14]

Roma, arrestate 4 persone per associazione per delinquere, bancarotta e frode fiscale

Roma, arrestate 4 persone per associazione per delinquere, bancarotta e frode fiscale

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno tratto in arresto 4 persone, appartenenti a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di fatti di bancarotta e frode fiscale.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina, hanno avuto origine dal fallimento della “C. E C. S.r.l.”, dichiarato alla fine del 2014 dal locale…

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